Через несколько недель после запуска реестр бенефициаров США столкнулся с ожесточенной критикой со стороны бизнес-групп и их политических союзников. Замечания вызывают смятение в предпринимательской среде. Об этом пишет Международный консорциум журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists — ICIJ).
Новая база данных конечных собственников бизнеса была запущена Министерством финансов США 1 января 2024 года после долгих лет дискуссий по данному вопросу. Теперь коммерческие структуры обязаны подавать в реестр реальные данные бенефициарных владельцев, чтобы правоохранительные органы могли выявлять подставные компании, практикующие отмывание денег и другие экономические правонарушения.
«Мы закрываем лазейку и посылаем четкий сигнал: Соединенные Штаты не являются убежищем для грязных денег», — прокомментировала запуск реестра министр финансов США Джанет Йеллен, выступая в штаб-квартире Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
Однако, как пишет ICIJ, успешное открытие реестра спровоцировало ожесточенную критику со стороны влиятельных бизнес-групп и их союзников в органах власти Соединенных Штатов. И это, по мнению правозащитников и расследователей, может способствовать формированию неправильных представлений о реестре среди предпринимателей.
В Комитете Палаты представителей по финансовым услугам уже обвинили создателей и администраторов реестра в распространении практик бюрократической волокиты. А из-за несоблюдения требований, по словам политиков, предприниматели могут оказаться в тюрьме.
«Каждый малый бизнес в Америке будет вынужден соблюдать эти новые, обременительные и чрезмерно сложные правила», — говорится в заявлении Комитета.
Кроме того, члены Комитета раскритиковали создателей Реестра из-за того, что они незадолго до запуска базы данных убрали из положения о ней норму, дающую право менеджменту компаний сообщать в реестр о невозможности установить реальных бенефициаров фирмы.
В ответ исполнительный директор американского офиса Transparency International* Гэри Калман обвинил парламентариев в том, что они «вводят в заблуждение» и «сбивают с толку» своих избирателей и малый бизнес.
Американские борцы с коррупцией утверждают, что пороги ответственности слишком высоки для того, чтобы к ней можно было бы привлечь представителей малого бизнеса. Согласно законам о борьбе с отмыванием денег, под суд могут отправить лишь тех, кто умышленно нарушает правила относительно раскрытия информации.
Тем не менее, как пишет ICIJ, многие верят критикам Реестра. Один из популярных арт-блогов Нью-Йорка даже написал, что теперь власти собираются отправлять в тюрьмы «свободных художников».
В ICIJ уверяют, то на подачу отчетности может уйти всего около 20 минут. А представителям малого бизнеса, возможно, придется делать это всего один раз за все время их работы.
* Организация признана нежелательной в Российской Федерации.
