Сенат Аргентины одобрил Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В прошлом году за него проголосовала Палата депутатов Конгресса. Инициировало рассмотрение законопроекта Управление финансовой информации Аргентины. Принятие нормативного акта — одна из мер, которые Буэнос-Айрес предпринял, чтобы соответствовать антиотмывочным критериям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF).
Новый закон расширяет составы криминальных правонарушений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. В частности, уголовному преследованию теперь будут подлежать не только те, кто переводят и конвертируют незаконные активы, но и приобретающие их лица.
Расширяются полномочия Управления финансовой информации. Юристы, бухгалтеры, нотариусы и лица, управляющие активами, обязаны будут отчитываться Управлению о сделках выше определенного порога, кроме тех случаев, когда информация является профессиональной тайной.
Закон вводит в нормативную базу Аргентины понятие «конечного бенефициара бизнеса». К конечным бенефициарам относят физических лиц, которые владеют или осуществляют контроль над компанией, как напрямую, так и через юридическое лицо.
Новый закон создает Государственный реестр конечных бенефициаров (Registro Público de Beneficiarios Finales). Доступ к нему будут иметь сотрудники Управления финансовой информации, прокуратуры и суда.
Компании-операторы виртуальных активов теперь будут обязаны регистрироваться в Национальной комиссии по ценным бумагам. С этой целью создан специальный Реестр поставщиков услуг виртуальных активов (Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales).
