Бизнес-справка из Французской Полинезии
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Французской Полинезии, составленные на основании данных торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Французской Полинезии
Внешнеэкономическая деятельность накладывает на руководителей и аналитиков коммерческих компаний дополнительные обязанности, связанные со сбором информации о потенциальных контрагентах. Наличие достаточных коммерческих и правовых данных позволяет подбирать наиболее перспективных партнеров, а также – вычислять мошенников, нарушителей финансового законодательства, спонсоров терроризма, коррупционеров и лиц, отмывающих «грязные деньги» (AML).
Получить всю необходимую информацию проще всего из специального документа – бизнес-справки.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Французской Полинезии
Из-за ряда специфических черт местной финансово-экономической системы Французская Полинезия, хотя и относится к Франции, внесена в ряд перечней офшорных юрисдикций. Мошенники, фигуранты сакционных списков и недобросовестные бизнесмены могут попытаться использовать локальные правовые и коммерческие особенности для того, чтобы завладеть средствами инвесторов и иностранных предпринимателей, либо чтобы использовать их для прикрытия при реализации противоправных схем. Чтобы этого не случилось, лучше вовремя использовать бизнес-справку.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Французской Полинезии может понадобиться для:
- проверки соответствия информации, сообщаемой контрагентами, реальному положению вещей
- установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров
- подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Французской Полинезии содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты».
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Французской Полинезии с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции, нормативными актами Французской Полинезии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Французской Полинезии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
