Бизнес-справка из Сеуты

Бизнес-справка из Сеуты

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Сеуты, составленные, опираясь на данные торгового реестра, базы недвижимости и другие информационные ресурсы.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям и средствам массовой информации, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Сеуты

Бизнес-справка является специальным документом, содержащим все основные данные компании и позволяющим создать о ней полное представление. Бизнес-справки помогает отбирать компании по определенным параметрам, подбирать наиболее перспективные из них и отсеивать неблагонадежные – мошенников, мафиози, фирмы, финансирующие терроризм и отмывающие «грязные деньги» (AML).

Справки готовятся с использованием информационной технологии, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Сеуты

Внешнеэкономическая деятельность создает для компании массу перспектив. Сеута относится к испанской юрисдикции, что поднимает доверие к потенциальным контрагентам или партнерам. Однако этим могут воспользоваться мошенники, представители криминалитета, фигуранты санкционных списков или недобросовестные бизнесмены. Связи с ними способны привести к потере денег или невольному участию в криминальных схемах. Чтобы этого не случилось, лучше заранее использовать бизнес-справку.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Сеуты может понадобиться для:

• подтверждения достоверности информации, сообщаемой партнерами
• проверки факта наличия у фирм средств и ресурсов, достаточных для совершения оговоренных сделок
• оценки реального положения компании
• оформления договоров и контрактов
• подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
• выявления признаков мошенничества и другой незаконной деятельности
• проверки лиц, реально имеющих право представлять компанию
• учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
• организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
• проверки будущего работодателя
• проверки точности данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
• взвешенной оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

• Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
• Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
• Инвестиционным структурам
• Лицам, являющимся соискателями работы
• Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
• Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
• Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
• Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Сеуты содержит:

наименование и организационно-правовую форму

• тип
• дату регистрации
• регистрационный номер
• контакты
• данные собственника и директора
• финансовые данные
• информацию об упоминаниях в СМИ
• данные о представительствах на территории РФ
• информацию о фирмах, учрежденных на территории России
• данные об участие в судебных делах на территории России
• сведения об упоминаниях в санкционных списках
• данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает принципиально важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка крайне удобна при быстрой проверке контрагентов и получении информации о них в компактном виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Сеуты с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Сеуты и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Сеуты вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.