Бизнес-справка с Северных Марианских островов
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Северных Марианских островов, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других информационных источников.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Северных Марианских островов
Внешнеэкономическая деятельность является весьма перспективным видом экономической деятельности. Однако она предъявляет повышенные требования к информационно-аналитическому обеспечению коммерческого процесса. Все сложности легко снимаются с помощью специального документа – бизнес-справки, содержащей ключевые данные компании.
Работа с бизнес-справкой помогает определять, какие предприятия являются фиктивными, отмывают грязные деньги (AML), связаны с оргпреступностью, занимаются мошенническими действиями или финансируют терроризм. Также, благодаря бизнес-справкам, можно легко выяснить, за какими компаниями стоят коррумпированные политически значимые лица (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Северных Марианских островов
Северные Марианские острова некоторое время являлись внешнеэкономическим налоговым «окном» в США. Кроме того, ряд экспертов считают Северные Марианские острова офшорной юрисдикцией. Чтобы не столкнуться с предприятиями, за которыми стоят недобросовестные коммерсанты, не потерять деньги и не столкнуться с юридическими проблемами, потенциальных контрагентов лучше заранее проверять с помощью бизнес-правок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Северных Марианских островов может понадобиться для:
- выбора партнеров и контрагентов
- подтверждения достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- поиска клиентов или поставщиков
- изучения объектов инвестирования
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними сделок
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации имиджевого характера
- качественного оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
- Инвестиционным структурам
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Северных Марианских островов содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- местный регистрирующий орган
- данные акционерного капитала
- статус
- вид деятельности
- адрес
- данные представителей компании
- историю компании
- отчеты
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Часто бывает крайне важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.
* Ииформация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка весьма практична при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Северных Марианских островов с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством США, нормативными актами Северных Марианских островов, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Северных Марианских островов вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
