Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Нагорного Карабаха, подготовленные, исходя из данных реестров компаний, баз недвижимости и судебных решений, а также - других доступных ресурсов.
Используя в качестве источников информации торговые реестры и кадастры, сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Собранные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Нагорного Карабаха
Любое международное экономическое сотрудничество несет определенные риски, однако они многократно возрастают, если вы не имеете полной и достоверной информации о партнере или контрагенте. Получить ее можно из особого документа – бизнес-справки.
Информация в бизнес-справке содержит необходимые вам данные в емкой и удобной для проработки форме. Получить ее можно в максимально сжатые сроки. Она позволяет не только находить наиболее выгодные варианты сотрудничества, но и выявлять потенциальных мошенников, представителей криминалитета, структуры, связанные с коррупционными схемами, отмывающие «грязные деньги» (AML) и финансирующие терроризм.
Такого рода справки готовятся с использованием специальной технологии, известной как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Нагорного Карабаха
Республика Нагорный Карабах и выданные на ее территории документы не признаются большинством стран-членов ООН. Любое сотрудничество с местным бизнесом по умолчанию связано с определенными рисками – в частности, с учетом международно-правовой позиции Азербайджана. Однако, кроме того, непризнанным статусом республики и нехваткой информации о ее бизнес-сфере способны воспользоваться мошенники, представители организованной преступности и просто недобросовестные предприниматели, с тем, чтобы обманом завладеть вашими средствами. Чтобы этого не случилось, в случае возникновения необходимости в связях с коммерческими структурами Нагорного Карабаха, их целесообразно заранее проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Нагорного Карабаха может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Нагорного Карабаха содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно подготовить отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка удобна для ускоренной проверки контрагентов благодаря получению основной информации в краткой форме. Она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить основные перспективы и риски при сотрудничестве. Но если вам нужно предоставить документы о компании в местный суд или другие официальные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Нагорного Карабаха.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Нагорного Карабаха и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Нагорного Карабаха вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
