Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Мозамбика, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка
Бизнес-справка существенно облегчает работу с коммерческими компаниями, зарегистрированными на территории иностранных юрисдикций. Она содержит все основные данные и показатели фирмы, позволяя тем, кто с ней работает, прогнозировать насколько успешным и надежным будет взаимодействие. Что особенно важно, бизнес-справка помогает эффективно выявлять среди внешне легальных фирм мошенников, представителей криминалитета, структуры, занятые отмыванием «грязных денег» (AML) или финансированием терроризма. Кроме того, данный документ создает все условия для того, чтобы определить, за какими из предприятий стоят коррумпированные политически значимые персоны (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Мозамбика
В результате многолетнего гражданского конфликта экономическая инфраструктура Мозамбика недостаточно развита. Тем, что иностранцы не знают все тонкости местного бизнеса, могут попытаться воспользоваться злоумышленники: мошенники, представители организованного криминалитета, недобросовестные предприниматели. Чтобы не быть невольно втянутым в криминальные схемы и не потерять средства, стоит заранее проверять возможных контрагентов с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Мозамбика может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Мозамбика содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям или представителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации о ней в сжатом виде. Она предоставляет возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мозамбика с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мозамбика и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мозамбика вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
