Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Макао, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте или партнере, основанный на официальной информации.
Полученная информация оформляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Макао
Бизнес-справка является документом, позволяющим быстро и без усилий получить всю ключевую информацию об определенной компании. Справки составляются с использованием подхода, известного как KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Использование бизнес-справок приносит пользу в различных ситуациях и помогает решать разноплановые задачи. Так, в частности, опираясь на данные, полученные из бизнес-справок, можно найти подходящего клиента, подобрать поставщика, заранее отказаться от услуг потенциального мошенника или предпринимателя, вводящего вас в заблуждение относительно своих реальных возможностей. Кроме того, благодаря бизнес-справкам возможным стало быстро и просто устанавливать компании, отмывающие «грязные деньги» (AML), уличенные в финансировании терроризма или подконтрольные политически значимым лицам (PEP), склонным к коррупционным правонарушениям.
Зачем нужна бизнес-справка из Макао
Любая внешнеэкономическая деятельность сопряжена с определенными рисками и сложностями. При работе в иностранной юрисдикции следует иметь в виду целый ряд тонкостей юридического, культурного, политического и даже языкового характера. Один из проблемных вопросов – доступ к объективным данным о потенциальном партнере или контрагенте. Игнорирование данной проблемы руководителем компании создает возможности для аферистов, членов преступных группировок или фигурантов санкционных списков по втягиванию компании в противоправную деятельность. Бизнес-справка позволяет заранее установить подобных лиц и не допустить с ними деловых связей.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Макао может понадобиться для:
- уточнения и проверки информации, предоставленной контрагентами и партнерами
- оценки финансового положения компании в последнее время
- оформления контрактов, договоров и других коммерческих документов
- подготовки инвестирования
- торговли на бирже
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления мошеннических и других криминальных действий
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на законных основаниях
- создания совместных предприятий
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями об их предыдущей деятельности
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Потенциальным инвесторам
- Участникам биржевых торгов
- Финансовым учреждениям и страховым компаниям для проведения процедуры KYC
- Лицам, устраивающимся на работу
- Службам экономической безопасности коммерческих компаний
- Аудиторским фирмам для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки публикаций и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Макао содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- данные об официальных представителях
- сведения о регистрации
- тип
- юридический адрес
- статус
- данные о директорах
- данные об акционерах
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о филиалах и представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Иногда важно идентифицировать реальное физическое или юридическое лицо, которое является учредителем компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Макао с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Макао и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Макао вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
