Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Бонэйр, составленные, опираясь на данные реестров компаний и баз недвижимости, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас обширный и точный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Бонэйр
Для работы в иностранных юрисдикциях важно обладать базовой информацией о местных компаниях – как для поиска новых коммерческих контактов, так и для обеспечения безопасности своей фирмы. Одним из наилучших вариантов эффективного решения данной проблемы является обращение к бизнес-справкам, емким документам, содержащим ключевую информацию о коммерческих предприятиях. Опираясь на них, вы можете пресечь нежелательные контакты: с мошенниками, преступниками, налоговыми уклонистами, компаниями, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) или имеющими официальные связи с коррумпированными политически значимыми персонами (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Бонэйр
Наряду с добропорядочными компаниями юрисдикции, находящиеся в карибском регионе, привлекают внимание аферистов, криминальных картелей, лиц, находящихся в санкционных списках. Основанные ими компании могут попытаться втянуть добропорядочных бизнесменов в сомнительные схемы. Чтобы избежать подобного исхода, следует собирать информацию о новых партнерах – в том числе, с использованием бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Бонэйр может понадобиться для:
- подтверждения достоверности экономической информации, сообщаемой контрагентами
- сбора данных о перспективных бизнес-контактах
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- поиска партнеров для ведения совместного бизнеса, основания новых предприятий
- установления факта наличия у компании ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ней сделок
- оценки реального финансового положения фирмы
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противозаконной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Бонэйр содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- торговую марку
- дату регистрации
- тип
- регистрационный номер
- данные о лицензиях
- адрес
- контакты агента
- виды деятельности
- данные об акционерном капитале
- данные о директорах
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Бонэйр с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Бонэйр и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Бонэйр вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
