+7 499 677 4880

Бизнес-справка из Французской Полинезии

Выписка из торгового реестра Французской Полинезии

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Французской Полинезии, составленные на основании данных торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, кадастрам, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Французской Полинезии

Внешнеэкономическая деятельность накладывает на руководителей и аналитиков коммерческих компаний дополнительные обязанности, связанные со сбором информации о потенциальных контрагентах. Наличие достаточных коммерческих и правовых данных позволяет подбирать наиболее перспективных партнеров, а также – вычислять мошенников, нарушителей финансового законодательства, спонсоров терроризма, коррупционеров и лиц, отмывающих «грязные деньги» (AML).

Получить всю необходимую информацию проще всего из специального документа – бизнес-справки.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Французской Полинезии

Из-за ряда специфических черт местной финансово-экономической системы Французская Полинезия, хотя и относится к Франции, внесена в ряд перечней офшорных юрисдикций. Мошенники, фигуранты сакционных списков и недобросовестные бизнесмены могут попытаться использовать локальные правовые и коммерческие особенности для того, чтобы завладеть средствами инвесторов и иностранных предпринимателей, либо чтобы использовать их для прикрытия при реализации противоправных схем. Чтобы этого не случилось, лучше вовремя использовать бизнес-справку.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Французской Полинезии может понадобиться для:

  • проверки соответствия информации, сообщаемой контрагентами, реальному положению вещей
  • установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Французской Полинезии содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • статус
  • адрес
  • контакты
  • данные о владельцах
  • данные о менеджменте
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если их данные «открыты».

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Французской Полинезии с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Франции, нормативными актами Французской Полинезии, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Французской Полинезии вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о предприятии из Французской Полинезии? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ