+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Филиппин

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Филиппин, составленные, опираясь на данные торгового реестра, финотчетности, баз недвижимости, судебных решений, СМИ и других доступных ресурсов.

Обращаясь к информации, содержащейся в торговых реестрах, финансовых отчетах и кадастрах, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере, базирующийся на официальной информации. Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Филиппин

Работа на территории зарубежных юрисдикций предъявляет к руководителям компаний повышенные требования относительно информационного обеспечения бизнеса – в частности, в вопросах собора корпоративных данных потенциальных контрагентов. Речь идет о сугубо практических вопросах – выборе наиболее перспективных клиентов, поставщиков и партнеров, а также – о защите от мошенников, организаторов махинаций, структур, отмывающих «грязные» доходы и финансирующих терроризм. Кроме того, представителям компаний важно знать, когда среди их контрагентов появляются структуры, принадлежащие политически значимым персонам, так как в перспективе это может привести к коррупционным скандалам. Ответить на все эти вопросы поможет бизнес-справка – специальный документ, содержащий ключевые данные о фирме в сжатой и удобной для ознакомления форме.

Наши бизнес-справки разработаны по методике KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Филиппин

Экономика Филиппин, согласно оценкам экспертов, является одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся в мире. Этим обусловлена их высокая инвестиционная привлекательность. Однако при этом представители ОЭСР отнесли Республику Филиппины в 2009 году к юрисдикциям, которые не приняли на себя обязательства по принятию налоговых стандартов, утвержденных на международном уровне. И поэтому, руководителям работающих с Филиппинами компаний следует быть острожными и осмотрительными. Мошенники, фигуранты санционных списков и представили оргпреступности могут использовать высокие инвестиционные ожидания для того, чтобы отвлекать внимание бизнесменов, которых они грабят или втягивают в сомнительные операции. Поэтому следует внимательно относиться к вопросам обеспечения безопасности и заранее прорабатывать бизнес-справки, посвященные новым контрагентам.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Филиппин может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Филиппин содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • дату регистрации
  • состав правление
  • адрес
  • контакты
  • размер уставного капитала
  • копии регистрационных документов
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судах на территории РФ
  • сведения о присутствии в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Иногда важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое так или иначе связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные доступны для проверки.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для ускоренной проверки контрагентов и получения обобщенной информации о партнере в сжатом виде, она дает возможность установить руководителей и владельцев, а также оценить базовые риски при сотрудничестве. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другие государственные структуры, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Филиппин с консульской легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Филиппин и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Филиппин вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о предприятии из Филиппин? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ