+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Таджикистана

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Таджикистана, подготовленные на основании данных из налоговых реестров, финансовой отчетности, баз недвижимости и других официальных информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt оформят для вас детальный KYC-отчет о контрагенте.

Данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Таджикистана

Работа с бизнес-справкой является современным практичным вариантом решения сразу нескольких разновидностей бизнес-задач.

Заказав бизнес-справки по удобным для вас критериям, вы сможете подобрать необходимого вам контрагента, отсеяв при этом потенциально небезопасные и неблагонадежные компании: фирмы с финансовыми и юридическими проблемами, предприятия, финансирующие терроризм или отмывающие «грязные деньги» (AML), мошенников и личные проекты политически значимых лиц (PEP).

Бизнес-справки составляются по методу KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Таджикистана

Несмотря на историческую и географическую близость, а также широкую распространенность русского языка, политико-правовая система Таджикистана, как суверенного государства, имеет свою специфику. Аферисты, представители организованного криминалитета, экстремисты и лица, занесенные в санкционные списки, могут воспользоваться незнанием иностранным руководителем компании местных юридических и культурных особенностей для того, чтобы ввести его в заблуждение с последующим вовлечением в нелегальные схемы. Это может сделать руководителя компании фигурантом уголовного расследования или спровоцировать крупные финансовые потери. Проверка потенциальных партнеров с помощью бизнес-справок позволит этого избежать.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Таджикистана может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности информации, переданной вам контрагентами
  • проверки наличия у клиентов или поставщиков возможности завершить оговоренную сделку
  • организации мероприятий в сфере экономической безопасности
  • подтверждения финансовой состоятельности компании
  • заключения коммерческих соглашений, договоров, контрактов
  • подготовки судебных исков, заявлений в правоохранительные и другие официальные органы
  • поиска признаков незаконных действий
  • организации инвестирования
  • проведения экономических исследований
  • установления круга лиц, имеющих официальное право представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей VIP-вакансию
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Таджикистана содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • налоговый номер
  • статус
  • юридический адрес (при обосновании запроса)
  • сведения о регистрации (при обосновании запроса)
  • вид деятельности (при обосновании запроса)
  • данные руководителях (при обосновании запроса)
  • данные учредителей (при обосновании запроса)
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Таджикистана с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Таджикистана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Таджикистана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Таджикистана? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ