+7 499 677 4880

Бизнес-справка из Норфолка

Выписка из торгового реестра острова Норфолк

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки с острова Норфолк, подготовленные на основе данных официального торгового реестра, данных финансовой отчетности и других доступных официальных ресурсов.

Используя доступ к иностранным торговым реестрам, финансовым отчетам и реестрам недвижимости, представители компании Schmidt&Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных данных. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с острова Норфолк

Бизнес-справка – это особый документ, содержащий ключевые данные компании. Ее использование является путем к эффективному ведению внешнеэкономической деятельности. Применение бизнес-справки позволяет выявлять аферистов, мафиози, налоговых «оптимизаторов», структуры, финансирующие терроризм и отмывающие «грязные деньги» (AML). Кроме того, бизнес-справка поможет установить, в составе каких компаний присутствуют политически значимые персоны (PEP).

Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна-бизнес справка из Норфолка

Остров Норфолк долгое время считался «налоговой гаванью». При работе с зарегистрированными на его территории компаниями стоит проявлять разумную осторожность. Избежать связей с мошенниками, фигурантами санкционных списков, коррупционерами и членами оргпреступных группировок поможет своевременное использование бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Норфолка может понадобиться для:

  • проверки платежеспособности и благонадежности контрагента с острова Норфолк
  • оценки актуальных финансовых возможностей компании
  • разработки инвестиционных планов
  • подготовки контрактов и других документов
  • направления исковых требований
  • раскрытия мошеннических схем
  • установления лиц, имеющих право легально представлять компанию
  • регистрации совместных предприятий с иностранным участием
  • при поставках продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки потенциального работодателя
  • для оценки возможности взыскания долгов и судебной тяжбы

Кому нужна бизнес-справка

  • Предприятиям при совершении внешнеэкономических операций
  • Финансовым учреждениям для проведения процедуры KYC
  • Службам коммерческой безопасности
  • Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • СМИ и неправительственным организациям (NGO) для проведения антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с острова Норфолк содержит:

  • наименование и правовую форму
  • юридический адрес
  • контакты
  • статус
  • виды деятельности
  • данные акционеров
  • информацию об акционерном капитале
  • данные руководства
  • данные связанных компаний
  • статистику
  • основные финансовые показатели
  • упоминания в СМИ
  • филиалы и представительства на территории России
  • учрежденные компании на территории России
  • участие в судебных делах на территории России
  • упоминание в санкционных списках
  • зарегистрированные объекты недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для быстрой проверки контрагентов и получения необходимой информации в компактном и удобном для обработки виде, она дает возможность изучить менеджмент и владельцев, а также оценить риски работы с фирмой. Однако, такой документ не имеет правовой силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в российский суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Норфолка с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Австралии и нормативными актами Норфолка, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Норфолка вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках предприятий Норфолка? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ