Бизнес-справка из Норфолка
Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки с острова Норфолк, подготовленные на основе данных официального торгового реестра, данных финансовой отчетности и других доступных официальных ресурсов.
Используя доступ к иностранным торговым реестрам, финансовым отчетам и реестрам недвижимости, представители компании Schmidt & Schmidt составят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальных данных. Информация предоставляется в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с острова Норфолк
Бизнес-справка – это особый документ, содержащий ключевые данные компании. Ее использование является путем к эффективному ведению внешнеэкономической деятельности. Применение бизнес-справки позволяет выявлять аферистов, мафиози, налоговых «оптимизаторов», структуры, финансирующие терроризм и отмывающие «грязные деньги» (AML). Кроме того, бизнес-справка поможет установить, в составе каких компаний присутствуют политически значимые персоны (PEP).
Справки формируются в рамках процедуры проверки контрагентов KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна-бизнес справка из Норфолка
Остров Норфолк долгое время считался «налоговой гаванью». При работе с зарегистрированными на его территории компаниями стоит проявлять разумную осторожность. Избежать связей с мошенниками, фигурантами санкционных списков, коррупционерами и членами оргпреступных группировок поможет своевременное использование бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) заложены также в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Норфолка может понадобиться для:
- проверки платежеспособности и благонадежности контрагента с острова Норфолк
- оценки актуальных финансовых возможностей компании
- разработки инвестиционных планов
- подготовки контрактов и других документов
- направления исковых требований
- раскрытия мошеннических схем
- установления лиц, имеющих право легально представлять компанию
- регистрации совместных предприятий с иностранным участием
- при поставках продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- для оценки возможности взыскания долгов и судебной тяжбы
Кому нужна бизнес-справка
- Предприятиям при совершении внешнеэкономических операций
- Финансовым учреждениям для проведения процедуры KYC
- Службам коммерческой безопасности
- Аудиторским компаниям для формирования представления о компании
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- СМИ и неправительственным организациям (NGO) для проведения антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с острова Норфолк содержит:
- наименование и правовую форму
- юридический адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные акционеров
- информацию об акционерном капитале
- данные руководства
- данные связанных компаний
- статистику
- основные финансовые показатели
- упоминания в СМИ
- филиалы и представительства на территории России
- учрежденные компании на территории России
- участие в судебных делах на территории России
- упоминание в санкционных списках
- зарегистрированные объекты недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для анализа.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для быстрой проверки контрагентов и получения необходимой информации в компактном и удобном для обработки виде, она дает возможность изучить менеджмент и владельцев, а также оценить риски работы с фирмой. Однако, такой документ не имеет правовой силы. Если вам нужно предоставить документы о предприятии в российский суд или другой официальный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Норфолка с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Австралии и нормативными актами Норфолка, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Норфолка вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
