Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по фирмам Мали, собранные на основании данных реестров коммерческих фирм, а также - других доступных инфоресурсов.
Используя данные, взятые из бизнес-реестров, кадастров и финансовой отчетности, сотрудники компании Schmidt & Schmidt напишут для вас подробный KYC-отчет об иностранном партнере на основе официальной информации.
Данные передаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Мали
При взвешенном планировании международная торговая и инвестиционная деятельность раскрывает перед представителями бизнеса широкие перспективы. Однако в ходе сотрудничества с иностранными субъектами предпринимательской деятельности стоит проявлять разумную осторожность. Под видом добропорядочных бизнесменов с иностранными компаниями на связь могут выйти мошенники, представители организованных преступных или военизированных группировок, контрабандисты, налоговые нарушители, организаторы финансирования терроризма либо отмывания «грязных» денег (AML). Часто «втемную» пытаются заниматься международной коммерческой деятельностью и коррумпированные политически значимые персоны (PEP). Вычислить всех их поможет специальный документ, содержащий основные данные иностранной компании – бизнес-справка. Кроме того, она позволит определить для себя наиболее перспективных контрагентов и объекты для инвестирования.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Мали
Мали ведет активную внешнеэкономическую деятельность. Страна является крупным экспортером хлопка и золота. На ее территории добывается множество полезных ископаемых. Однако, несмотря на это, из-за сложной внутриполитической обстановки она относится к числу самых бедных и наименее развитых на континенте. Отсутствие у иностранцев полной и достоверной информации о местном бизнесе может быть на руку местному криминалитету, террористами и фигурантам санкционных списков. Прикрываясь якобы легальными сделками, они получают возможность ограбить зарубежных предпринимателей или втянуть их в преступные схемы. Чтобы этого не случилось, целесообразно своевременно обращаться к бизнес-справкам.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Мали может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Мали содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- юридический адрес
- регистрационный номер
- виды деятельности
- дату регистрации
- данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
- размер уставного капитала
- данные о процедурах ликвидации или банкротства
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
- данные о филиалах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, связанное с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по учредителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практична при быстрой проверке контрагентов и получении необходимой информации о фирме-партнере в компактном виде. Она дает возможность оценить потенциальные риски, связанные с коммерческим сотрудничеством. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить официальные данные о предприятии в судебные, административные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Мали с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Мали и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Мали вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
