Тысячи компаний, зарегистрированные на территории Нидерландов, могут иметь отношение к финансовому мошенничеству, обходу санкций и отмыванию грязных денег. Об этом пишет издание DutchNews со ссылкой на агентство Moody's Analytics.
Аналитики проверяли данные зарегистрированных компаний на предмет выявления «нетипичных» признаков, характерных для «подставных» компаний. В частности, речь идет о странностях с собственностью, множественных регистрациях по одному адресу, нехарактерном возрасте директоров и других странных для бизнеса чертах.
Те или иные отдельные подозрительные признаки были выявлены у 380 тыс. компаний, зарегистрированных на территории Нидерландов. Причем, свыше 65 тыс. из них были созданы в результате «массовой регистрации». Нидерланды занимают по этому показателю девятое место в мире. Эксперты приводят пример, когда по одному адресу в городе Мёйден были зарегистрированы сразу 403 фирмы.
«Массовая регистрация может быть способом сокрытия незаконной деятельности путем распределения активов и транзакций между несколькими организациями, что усложняет властям отслеживание движения денег», — приводят DutchNews слова директора по исследованиям Moody's Фрэнсиса Маринье.
Еще один тревожный признак — наличие слишком пожилых или чересчур молодых директоров. Таких компаний обнаружили 38. Самому старшему из них было 109 лет, а наиболее молодому — всего 5.
По словам экспертов, базирующиеся Нидерландах компании-«почтовые ящики» используются для перемещения корпоративных доходов и сокрытия реальных собственников.
