Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) обнародовала доклад, в котором фиксируется значительный прогресс в сфере внедрения антиотмывочных мер со стороны Турции.
Из сорока позиций, по которым Группа проводит оценивание юрисдикций, только по одной («новые технологии») официальная Анкара получила отметку «частично соответствует». При этом, Турция заслужила 14 отметок «полностью соответствует» и 25 отметок «преимущественно соответствует». Рейтинг по сравнению с прошлым отчетом был повышен сразу по исполнению шести рекомендаций ФАТФ. Эксперты Группы констатировали, что Турцию совершила ряд «позитивных шагов», направленных на улучшение своего режима борьбы с отмыванием грязных денег и с финансированием терроризма.
Официальная Анкара демонстрирует высокие достижения в области внедрения законодательства о банковской тайне, контроля за политически значимыми персонами, мониторинга подозрительных транзакций, надзора за финансовыми учреждениями, организации работы финансовой разведки и правоохранительных органов, взаимной правовой помощи, а также по ряду других позиций, находящихся в ведении Группы.
Министр финансов Турции Мехмет Шимшек, комментируя выводы ФАТФ, заявил о том, что республика привержена принципам борьбы с глобальным отмыванием денег. По его мнению, Турция должна быть исключена из «серого списка» Группы. С ним солидарны и эксперты, утверждающие, что официальная
