Центральный банк Нидерландов пришел к выводу, что Volksbank предпринимает недостаточные меры по борьбе с отмыванием грязных денег. Теперь финансовому учреждению грозит крупный штраф. Руководство Volksbank свою вину признало.
«Мы сожалеем, что не смогли выполнить нашу роль наблюдателя за честностью клиента и что в данный момент мы нарушаем определенные юридические обязательства в отношении законов об отмывании денег», — заявил глава банка Мартин Грибнау.
Финансовое учреждение взяло на себя обязательства по выполнению всех требований Центробанка до 1 апреля следующего года.
В своем отчете о прибыли и убытках за первые 6 месяцев 2023 года руководство Volksbank сообщило о резком росте прибыли — с 95 млн евро за первое полугодие 2022-го до 248 млн евро за аналогичный период текущего года.
Volksbank считается четвертым среди крупнейших банков Нидерландов. Более крупные нидерландские банки ING и ABN Amro уже урегулировали проблемы с Центробанком, связанные с антиотмывочными процедурами, в 2018 и 2021 году. При этом они выплатили, соответственно, 775 и 480 млн евро. А Rabobank пока что не достиг понимания в отношениях с регулятором, и в настоящее время находится под следствием.
