Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) обнародовала отчет о своей работе в 2021—2022 годах. В этом документе руководство Группы рассказало о своих основных достижениях, среди которых — укрепление стандартов бенефициарного владения, цифровая трансформация отрасли, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма при перевозках нелегальных мигрантов.
FATF впервые ввела стандарты, направленные на противодействие сокрытию бенефициарных собственников бизнеса в 2003 году. В марте 2022 года данные стандарты были существенно ужесточены с целью предотвращения отмывания грязных денег с использованием официально легализованных компаний. Для этого FATF внесла поправки в свою официальную рекомендацию № 24. В них, в частности, идет речь о том, что руководители компании должны иметь четкую информацию о своих реальных конечных владельцах, и передавать ее властям. Данные бенефициаров должны храниться в специально уполномоченных государственных органах или особых реестрах, которые ведут сами компании. Следует отметить, что многие государства под влиянием FATF уже внедрили или планируют внедрить процедуру раскрытия информации о бенефициарах. На сегодняшний день соответствующие механизмы разрабатывают Канада и ЮАР.
Особое внимание FATF уделяет цифровой трансформации сферы противодействия отмыванию грязных денег. Как отмечается в отчете, специальные электронные аналитические инструменты должны быть направлены на обнаружение подозрительных финансовых операций, обеспечение деятельности органов финмониторинга и помощь в расследовании экономических преступлений.
По мнению аналитиков FATF, существенные риски, связанные с отмыванием денег и финансированием терроризма, возникают при организации нелегальных миграций. Чтобы избежать этого, Группа рекомендует активизировать международное сотрудничество при установлении контроля над миграционными потоками и трансграничными переводами денежных средств.
Представители FATF отметили, что существенного прогресса в противодействии отмыванию денег за отчетный период добились Ботсвана, Маврикий, Зимбабве и Мальта. В целом, 6% государств мира демонстрируют высокий уровень эффективности в данной сфере, 38% — умеренный, 47% - средний и 9% - низкий.
