Объемы отмывания «грязных» денег в прошедшем году по сравнению с 2020-ым выросли на 30%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитической компанией Chainalysis.
Комитет по экономическим вопросам Европейского парламента предлагает ограничить платежи в налоговые гавани и проверять личность людей даже при платежах между нехостинговыми кошельками.
Из Реестра компаний Гонконга убрали информацию о юридических адресах и номерах удостоверений личности директоров и секретарей гонконгских компаний в реестре компаний.
Часто при заключении сделок возникает необходимость проверить надежность контрагента, его платежеспособность и серьезность намерений. Особенно актуальна данная проблема в том случае, если сделка заключается с иностранными контрагентами, находящимися за пределами России.
