За два месяца 2024 года свыше 700 тыс. компаний сдали отчеты о бенефициарном владении в реестр, который ведет Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями США FinCEN. Об этом сообщает телеканал бизнес-новостей CNBC со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства финансов Соединенных Штатов. Американские власти рассчитывают на то, что к концу текущего года данные своих конечных владельцев раскроют не менее 32,6 млн предприятий США.
Как заявил в интервью американским СМИ заместитель министра финансов США по финансовой разведке и борьбе с терроризмом Брайан Нельсон, предприниматели в последнее время стали лучше понимать, чего именно от них требуют власти, и подача отчета занимает не более 15—20 минут.
«Я чувствую, что люди ощущают себя более комфортно, но мы понимаем, нам предстоит еще много работы», — подчеркнул чиновник.
Нельсон отметил также, что Агентство приложило все возможные усилия для того, чтобы распространить информацию о реестре бенефициаров. По его словам, власти информируют общественность, как о самой специфике требований, так и о том, что полученные данные необходимы правоохранительным органам для выявления злоумышленников.
«Многие малые предприятия, семейные предприятия, никогда не слышали о FinCEN… Возможно, подавляющее большинство никогда не слышало о FinCEN… Это новые, новаторские требования к отчетности», — заметил чиновник.
Нельсон рассказал, что FinCEN выпускает специальные пособия на различных языках, проводит вебинары, использует YouTube, а также сотрудничает с секретарями штатов и торговыми палатами, чтобы донести до бизнеса мысль о необходимости предоставления государству требуемой информации.
«Правоохранительные органы, национальная безопасность, разведка… эти данные для них», — подчеркнул заместитель министра.
Он также напомнил о том, что отчеты обязательно должны включать полное название и место нахождения компании. По его словам, отсутствие подобной информации является тревожным сигналом, и привлечет внимание правоохранительных органов.
Напомним, что в сентябре 2022 года FinCEN опубликовала Правила предоставления отчетности с датой вступления в силу 1 января 2024 года.
Согласно этим Правилам, определенные корпорации, компании с ограниченной ответственностью и другие аналогичные организации, называемые «отчитывающимися компаниями», обязаны сообщать информацию о бенефициарных владельцах, которые владеют или контролируют такие организации, а также о заявителях компаний, создающих или регистрирующих их. Эти требования направлены на обеспечение доступа к данным о бенефициарных владельцах для правоохранительных и регулирующих органов с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
