Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Эквадора, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.
Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Эквадора
Бизнес-справка является документом, содержащим сразу все ключевые данные фирмы, позволяющие создать о ней полное представление. Информация в бизнес-справке изложена в емкой, удобной для восприятия и обработки форме. Бизнес-справка станет для вас незаменимым помощником, если вам нужно выбрать по определенным параметрам наиболее выгодного контрагента или обезопасить свою компанию от аферистов, представителей криминальных картелей, структур, отмывающих «грязные» деньги (AML), финансирующих терроризм и находящихся в собственности коррумпированных политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Эквадора
Эквадорская экономика представляет серьезный интерес для компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. Эквадор является крупным экспортером нефти и крупнейшим в мире экспортером бананов. Хотя Эквадор не фигурирует в списках офшорных юрисдикций, ФАТФ считает его страной с пробелами в области соответствия стандартам противодействия ML/FT. Поэтому при взаимодействии с местным бизнесом следует иметь в виду возможность случайно натолкнуться на фигурантов санкционных списков. Чтобы трезво оценивать ситуацию, контрагентов стоит предварительно проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Эквадора может понадобиться для
- установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
- проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
- оценки финансового состояния компании
- подписания договоров и соглашений
- подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки компании, предлагающей рабочее место
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
- HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Эквадора содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- дату регистрации
- состав правление
- адрес
- контакты
- размер уставного капитала
- копии регистрационных документов
- информацию о сдаче финансовой отчетности
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в СМИ и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судах на территории РФ
- сведения о присутствии в санкционных списках
- данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Очень часто бывает принципиально установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Эквадора с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Эквадора, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
