Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Самоа, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Самоа
Коммерческое сотрудничество с иностранными компаниями может принести серьезную выгоду. Однако нужно учитывать тот факт, что собрать объективную информацию о компании, зарегистрированной за рубежом, особенно в офшорной юрисдикции, значительно сложнее, чем об отечественной. Это может отнять много времени и сил. Гораздо проще и эффективнее заказать бизнес-справку – специальный документ, содержащий ключевую информацию об интересующей вас фирме.
Данные из бизнес-справки позволят подобрать оптимального контрагента и отклонить предложения, исходящие от аферистов и представителей оргпреступности, а также от компаний, финансирующих терроризм, отмывающих «грязные деньги» (AML) или принадлежащих политически значимым персонам (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Самоа
Самоа считается офшорной юрисдикцией. Доступ к информации о зарегистрированных на Самоа компаниях может быть затруднен. Этим способны воспользоваться представители криминалитета, мошенники, недобросовестные предприниматели или фигуранты санкционных списков. Такие связи могут закончиться потерей денег или махинациями, чреватыми уголовным преследованием. Чтобы ничего подобного не произошло, следует использовать данные, полученные из бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Самоа может понадобиться для:
- поиска и подбора оптимальных контрагентов
- подтверждения достоверности и точности предоставленной партнерами информации
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Самоа содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- форму собственности
- статус
- дату регистрации
- вид деятельности
- тип
- контакты
- данные об акционерном капитале
- данные акционеров
- данные директоров
- адрес
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Самоа с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Самоа и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Самоа вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
