Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям ОАЭ, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз финансовой отчетности и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас детализированный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из ОАЭ
Бизнес-справка – это удобный в работе информативный документ, содержащий все ключевые данные о компании. Он позволяет решить задачу получения информации о потенциальном клиенте, поставщике или партнере в максимально короткие сроки. Бизнес-справка не только предоставляет возможность выбрать контрагента с наиболее выгодными параметрами, но и вовремя узнать о потенциально опасных связях: компаниях, замеченных в мошеннических действиях, финансировании терроризма, легализации криминальных доходов (AML), сотрудничестве с оргпреступностью и работе на коррумпированных политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из ОАЭ
Система регистрации и учета коммерческих предприятий в ОАЭ достаточно разветвленная и сложная. Получить информацию о конкретной фирме без особой подготовки бывает достаточно тяжело. В то же самое время экономика ОАЭ динамично развивается и предоставляет возможность совершать выгодные операции. Этим могут воспользоваться мошенники, фигуранты санкционных списков или представители криминалитета, которые под предлогом организации быстрой сверхвыгодной сделки способны завладеть вашими средствами или втянуть вас в нелегальную операцию. Чтобы не потерять деньги и не стать невольным участником правонарушения, стоит заранее проверить потенциального контрагента или партнера с помощью бизнес-справки.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из ОАЭ может понадобиться для:
- подтверждения достоверности деловой информации, сообщаемой контрагентами
- подбора потенциальных клиентов или поставщиков
- установления факта наличия у предприятия ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
- оценки реального материального положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- написания обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- проведения экономических исследований
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долгов
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из ОАЭ содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- статус
- контакты
- вид деятельности
- регистрирующий орган
- акционерный капитал
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра ОАЭ с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством ОАЭ и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре ОАЭ вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
