Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Никарагуа, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Никарагуа
Данные о потенциальных клиентах, поставщиках, партнерах и объектах инвестирования относятся к базовым информационным потребностям предпринимателей, ведущих внешнеэкономическую деятельность. Для совершения успешных экспортно-импортных операций крайне важно иметь точное представление о тех, с кем вы имеете дело. Проще всего решить данный вопрос при помощи бизнес-справки, содержащей всю основную информацию о компании. Она позволит подобрать наиболее комфортного контрагента и пресечь связи с мошенниками, нарушителями фискального законодательства, компаниями, финансирующими терроризм, отмывающими «грязные деньги» (AML) или принадлежащими коррумпированным политически значимым персонам (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Никарагуа
Согласно оценкам экспертов, большая часть никарагуанской экономики находится в тени. В связи с этим, выйдя на местный рынок без предварительной информационной подготовки, есть риск натолкнуться на представителей организованной преступности, мошенников, фигурантов санкционных списков. Воспользовавшись недостаточной осведомленностью иностранцев о местных политико-правовых и экономических условиях, они способы втянуть вас в противоправные схемы или завладеть вашими средствами. Одним из лучших путей предотвращения подобного сценария является использование бизнес-справки.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Никарагуа может понадобиться для:
- проверки достоверности и точности предоставленной партнером информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Никарагуа
- организации сделок на бирже
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
- инвестирования
- определения лиц, имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Никарагуа содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- статус
- дату создания
- регистрационный номер
- адрес
- информацию о собственниках и менеджменте
- информацию об акционерном капитале
- тип
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет таким лицам, если эти данные доступны для проверки в той или иной форме.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Никарагуа с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Никарагуа и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Никарагуа вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
