Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Кувейта, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетности и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Кувейта
В ходе осуществления внешнеэкономической деятельности руководители компаний сталкиваются с необходимостью собирать данные о будущих или действующих контрагентах. Делать это самостоятельно часто бывает долго и сложно. Поэтому самым простым выходом является обращение к бизнес-справкам. Данный документ содержит ключевую информацию о фирме и позволяет разобраться со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Он помогает определить наиболее надежных партнеров и отсеять мошенников, склонных к излишнему риску предпринимателей и лиц, занимающихся отмыванием «грязных денег» и финансированием терроризма, а также компании, среди учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Knowг Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Кувейта
На правовых и экономических различиях между государствами часто пытаются играть представители криминалитета, аферисты, фигуранты санкционных списков. Пользуясь неосведомленностью иностранных предпринимателей о некоторых локальных особенностях ведения бизнеса, они могут попытаться под видом быстрой и интересной сделки втянуть зарубежного партнера в сомнительные операции. Чтобы избежать этого, лучше всего проверять своих иностранных партнеров с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Кувейта может понадобиться для:
- уточнения и подтверждения информации, предоставляемой клиентами, поставщиками, партнерами
- проверки факта наличия у иностранных компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- оценки объективного финансового положения компании
- определения реальной репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества, финансирования терроризма и другой преступной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Кувейта содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- юридический адрес
- контактные данные
- статус
- основные виды деятельности
- данные об акционерах
- данные о менеджменте
- данные об акционерном капитале
- данные о связанных компаниях
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кувейта с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кувейта и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кувейта вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
