Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Коста-Рики, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных баз.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Коста-Рики
Бизнес-справка – это универсальный документ, содержащий базовую информацию об иностранной коммерческой компании в емкой и доступной форме. Он может пригодиться в самых различных ситуациях: как при подборе наиболее «удобного» клиента или поставщика, так и при обеспечении безопасности своего бизнеса от нежелательных связей. При помощи бизнес-справки вы сможете эффективно распознать мошенников, налоговых уклонистов, представителей криминальных картелей, компании, отмывающие грязные деньги (AML), финансирующие террористов или задействованные в коррупционных схемах политически значимых персон (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Коста-Рики
Коста-Рика обладает одной из наиболее развитых экономик в Центральной Америке, и поэтому успешно привлекает инвесторов. Политико-правовая ситуация в этой стране имеет ряд особенностей, которые способны в определенной степени дезориентировать иностранцев. Этим могут воспользоваться недобросовестные предприниматели, представители организованной преступности или фигуранты санкционных списков для того, чтобы втянуть зарубежную компанию в свои противоправные схемы. Чтобы избежать этого, можно воспользоваться бизнес-справкой.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Коста-Рики может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
- оценки статуса и актуального финансового положения компании из Коста-Рики
- торговли на бирже
- оформления коммерческих и иных документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды, полицию и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Коста-Рики содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- регион регистрации
- статус
- налоговый номер
- юридический адрес
- контакты
- вид деятельности
- информацию о директорах
- информацию об акционерах
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать такой отчет, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Коста-Рики с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Коста-Рики и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Коста-Рики вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
