Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Египта, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетности и других источников деловой и юридической информации.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Египта
У руководителей компании, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, постоянно возникают вопросы, связанные с проверкой надежности новых контрагентов или партнеров, замеченных в подозрительных действиях. Проще всего проверку осуществить с помощью бизнес-справки. Это документ, в котором в емкой форме содержатся ключевые данные о компании и ее деятельности. Бизнес-справка поможет вам с подбором наиболее удобного и выгодного контрагента и позволит пресечь связи с потенциально опасными бизнес-структурами (участниками экономических махинаций, криминальных схем, финансирования терроризма или отмывания «грязных денег» (AML)).
Кроме того, бизнес-справки избавят вас от необходимости тратить время на компании, среди учредителей которых присутствуют коррумпированные политически значимые лица (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Египта
Торговый реестр и другие экономические базы данных Египта обладают крайне сложной структурой. Получить из них корректные данные иностранцу может быть очень тяжело. Данный фактор играет на руку представителям криминалитета, недобросовестным бизнесменам, фигурантам санкционных списков и террористам. Вас могут попытаться «втемную» использовать в противоправных комбинацияхпод предлогом участия в перспективной сделке, что чревато серьезными финансовыми и юридическими проблемами. Чтобы этого не произошло, новых контрагентов стоит заранее проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Египта может понадобиться для:
- уточнения информации, предоставляемой контрагентами
- проверки факта наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- инвестирования
- участия в биржевых торгах
- приобретения зарубежных имущественных комплексов (недвижимости и т.п.)
- оценки реального финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Египта содержит:
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- сведения о регистрации компании
- адрес
- статус
- тип
- другие данные, в зависимости от организационно-правовой формы и типа реестра
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Египта с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Египта и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Египта вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
