Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гвианы, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финансовой отчетности и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt подготовят для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Гвианы
При осуществлении коммерческой деятельности с иностранными контрагентами часто возникают ситуации, когда вам в сжатые сроки может понадобиться информация по конкретной компании. Этот вопрос поможет эффективно решить использование бизнес-справки. Данный документ позволяет подобрать наиболее надежного поставщика, выгодного клиента, а также – отсеять потенциально опасные для вашего бизнеса структуры: нарушителей фискального законодательства, мошенников, представителей организованной преступности, лиц, отмывающих «грязные деньги» (AML) или финансирующих терроризм.
Отдельно следует отметить тот факт, что бизнес-справка позволяет легко определить, в числе учредителей каких компаний можно найти политически значимых лиц (PEP) – высокопоставленных чиновников, политиков, судей и силовиков.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Гвианы
На территории Гвианы действует законодательство Франции, однако из-за географической отдаленности и исторических нюансов местная политико-экономическая среда имеет ряд особенностей. Тем, что иностранцы не владеют ими в полной мере, могут попытаться воспользоваться представители криминальных группировок, мошенники и фигуранты санкционных списков. Подобные связи весьма опасны для вашего бизнеса. Чтобы избежать их, целесообразно своевременно обращаться к бизнес-справкам для предварительной проверки своих коммерческих контактов.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Гвианы может понадобиться для:
- контроля достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- установления факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
- оценки реального финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей, о работе в других компаниях
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Гвианы содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- тип
- статус
- адрес
- контакты
- данные о владельцах
- данные о менеджменте
- регистрационный номер
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гвианы с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гвианы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гвианы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
