Перейти к основному содержанию
Главная
  • Новости
  • Услуги
    • Апостиль и консульская легализация документов
      • Апостиль и легализация документов в России и странах ЕАЭС
      • Апостиль и легализация документов в Европе и ЕС
      • Апостиль и легализация документов в странах Азии
      • Апостиль и легализация документов в странах Южной и Северной Америки
      • Апостиль и легализация документов в странах Африки
      • Апостиль и легализация документов в Австралии и Океании
      • FAQ об апостиле и консульской легализации
      • Адвокаты и нотариусы
      • Банки и финансовые институты
      • Визовая поддержка и Global Mobility
      • Переводческие бюро
    • Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
      • Выписки из торгового реестра стран ЕАЭС
      • Выписки из торговых реестров стран Европы
      • Выписки из торговых реестров стран Азии
      • Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
        • Выписки из торгового реестра Американских Виргинских островов
          • Бизнес-справка из Американских Виргинских островов
          • Выписка из судового реестра Американских Виргинских островов
        • Выписки из торгового реестра Ангильи
          • Бизнес-справка из Ангильи
          • Выписка из судового реестра Ангильи
        • Выписки из торгового реестра Антигуа и Барбуды
          • Бизнес-справка из Антигуа и Барбуда
          • Выписка из судового реестра Антигуа и Барбуда
        • Выписки из торгового реестра Аргентины
          • Финансовая отчетность предприятий Аргентины
          • Бизнес-справка из Аргентины
          • Выписка из судового реестра Аргентины
        • Выписки из торгового реестра Арубы
          • Бизнес-справка из Арубы
        • Выписки из торгового реестра Багамских островов
          • Бизнес-справка с Багамских островов
          • Выписка из судового реестра Багамских островов
        • Выписки из торгового реестра Барбадоса
          • Бизнес-справка из Барбадоса
          • Выписка из судового реестра Барбадоса
        • Проверка бизнес-партнера на включение в санкционные списки
        • Выписки из торгового реестра Белиза
          • Бизнес-справка из Белиза
        • Выписки из торгового реестра Бермудских островов
          • Бизнес-справка с Бермудских островов
          • Выписка из судового реестра Бермудских островов
        • Выписки из торгового реестра Боливии
          • Финансовая отчетность предприятий Боливии
          • Бизнес-справка из Боливии
          • Выписка из судового реестра Боливии
        • Выписки из торгового реестра Бонэйр
          • Бизнес-справка с Бонейр
        • Выписки из торгового реестра Бразилии
          • Финансовая отчетность предприятий Бразилии
          • Бизнес-справка из Бразилии
          • Выписка из судового реестра Бразилии
        • Выписки из торгового реестра БВО
          • Бизнес-справка с Британских Виргинских островов
          • Выписка из судового реестра Британских Виргинских островов
        • Выписки из торгового реестра Венесуэлы
          • Финансовая отчетность предприятий Венесуэлы
          • Бизнес-справка из Венесуэлы
          • Выписка из судового реестра Венесуэлы
        • Выписки из торгового реестра Гаити
          • Бизнес-справка с Гаити
          • Выписка из судового реестра Гаити
        • Выписки из торгового реестра Гайаны
          • Бизнес-справка из Гайаны
          • Выписка из судового реестра Гайаны
        • Выписки из торгового реестра Гваделупы
          • Бизнес-справка из Гваделупы
        • Выписки из торгового реестра Гватемалы
          • Бизнес-справка из Гватемалы
          • Выписка из судового реестра Гватемалы
        • Выписки из торгового реестра Гвианы
          • Финансовая отчетность предприятий Гвианы
          • Бизнес-справка из Гвианы
          • Выписка из судового реестра Гвианы
        • Выписки из торгового реестра Гондураса
          • Бизнес-справка из Гондураса
          • Выписка из судового реестра Гондураса
        • Выписки из торгового реестра Гренады
          • Бизнес-справка с Гренады
        • Выписки из торгового реестра Гренландии
          • Бизнес-справка из Гренландии
        • Выписки из торгового реестра Доминики
          • Бизнес-справка из Доминики
          • Выписка из судового реестра Доминики
        • Выписки из торгового реестра Доминиканской Республики
          • Бизнес-справка из Доминиканской республики
        • Выписки из торгового реестра Каймановых Островов
          • Бизнес-справка с Каймановых островов
          • Выписка из судового реестра Островов Кайман
        • Выписки из торгового реестра Канады
          • Финансовая отчетность предприятий Канады
          • Бизнес-справка из Канады
          • Выписка из судового реестра Канады
        • Выписки из торгового реестра Колумбии
          • Финансовая отчетность предприятий Колумбии
          • Бизнес-справка из Колумбии
          • Выписка из судового реестра Колумбии
        • Выписки из торгового реестра Коста-Рики
          • Бизнес-справка из Коста-Рики
          • Выписка из судового реестра Коста-Рики
        • Выписки из торгового реестра Кубы
          • Бизнес-справка из Кубы
          • Выписка из судового реестра Кубы
        • Выписки из торгового реестра Кюрасао
          • Бизнес-справка из Кюрасао
          • Выписка из судового реестра Кюрасао
        • Выписки из торгового реестра Мартиники
          • Бизнес-справка с Мартиники
        • Выписки из торгового реестра Мексики
          • Финансовая отчетность предприятий Мексики
          • Бизнес-справка из Мексики
          • Выписка из судового реестра Мексики
        • Выписки из торгового реестра Монтсеррат
          • Бизнес-справка с Монтсеррат
          • Выписка из судового реестра Монтсеррат
        • Выписки из торгового реестра Никарагуа
          • Бизнес-справка из Никарагуа
          • Выписка из судового реестра Никарагуа
        • Выписки из торгового реестра Панамы
          • Финансовая отчетность предприятий Панамы
          • Бизнес-справка из Панамы
          • Выписка из судового реестра Панамы
        • Выписки из торгового реестра Парагвая
          • Финансовая отчетность предприятий Парагвая
          • Бизнес-справка из Парагвая
        • Выписки из торгового реестра Перу
          • Финансовая отчетность предприятий Перу
          • Бизнес-справка из Перу
        • Выписки из торгового реестра Пуэрто-Рико
          • Финансовая отчетность предприятий Пуэрто-Рико
          • Бизнес-справка из Пуэрто-Рико
          • Выписка из судового реестра Пуэрто-Рико
        • Выписки из торгового реестра Саба
          • Бизнес-справка с Саба
        • Выписки из торгового реестра Сальвадора
          • Бизнес-справка из Сальвадора
          • Выписка из судового реестра Сальвадора
        • Выписки из торгового реестра Сен-Бартелеми
          • Бизнес-справка с Сен-Бартелеми
        • Выписки из торгового реестра Сен-Мартен
          • Бизнес-справка с Сен-Мартен
          • Выписка из судового реестра Сен-Мартена
        • Выписки из торгового реестра Сен-Пьер и Микелон
          • Бизнес-справка с Сен-Пьер и Микелон
        • Выписки из торгового реестра Сент-Винсент и Гренадины
          • Бизнес-справка с Сент-Винсент и Гренадины
          • Выписка из судового реестра Сент-Винсент и Гренадины
        • Выписки из торгового реестра Сент-Китс и Невис
          • Бизнес-справка с Сент-Китс и Невис
          • Выписка из судового реестра Сент-Китс и Невис
        • Выписки из торгового реестра Сент-Люсии
          • Бизнес-справка с Сент-Люсии
          • Выписка из судового реестра Сент-Люсии
        • Выписки из торгового реестра Синт-Мартен
          • Бизнес-справка с Синт-Мартен
        • Выписки из торгового реестра Синт-Эстатиус
          • Бизнес-справка из Синт-Эстатиуса
        • Выписки из торгового реестра Суринама
          • Финансовая отчетность предприятий Суринама
          • Бизнес-справка из Суринама
        • Выписки из торгового реестра США
          • Финансовая отчетность предприятий США
          • Бизнес-справка из США
          • Выписка из судового реестра США
        • Выписки из торгового реестра Тёркс и Кайкос
          • Бизнес-справка из Тёркс и Кайкос
          • Выписка из судового реестра Теркс и Кайкос
        • Выписки из торгового реестра Тринидада и Тобаго
          • Бизнес-справка из Тринидада и Тобаго
          • Выписка из судового реестра Тринидада и Тобаго
        • Выписки из торгового реестра Уругвая
          • Финансовая отчетность предприятий Уругвая
          • Бизнес-справка из Уругвая
          • Выписка из судового реестра Уругвая
        • Выписки из торгового реестра Фолклендских островов
          • Бизнес-справка Фолклендских островов
          • Выписка из судового реестра Фолклендских островов
        • Выписки из торгового реестра Чили
          • Финансовая отчетность предприятий Чили
          • Бизнес-справка из Чили
          • Выписка из судового реестра Чили
        • Выписки из торгового реестра Эквадора
          • Бизнес-справка из Эквадора
        • Выписки из торгового реестра Ямайки
          • Бизнес-справка из Ямайки
          • Выписка из судового реестра Ямайки
      • Выписки из торговых реестров стран Африки
      • Выписки из торговых реестров стран Австралии и Океании
      • Знай своего клиента (KYC)
    • Выписки из иностранных реестров недвижимости
      • Выписки из реестров недвижимости России и стран ЕАЭС
      • Выписки из реестров недвижимости стран Европы
      • Выписки из реестров недвижимости стран Азии
      • Выписки из реестров недвижимости стран Южной и Северной Америки
      • Выписки из реестров недвижимости стран Африки
      • Выписки из реестров недвижимости Австралии и Океании
      • Адвокаты, риелторы и нотариусы
      • Арбитражные и конкурсные управляющие
      • Банки и финансовые институты
      • Государственный сектор и НКО
    • Истребование документов за рубежом
    • Корпоративные услуги в ЕС
      • Регистрация GmbH в Германии
      • Открытие доверительного счета – escrow
      • Открытие корпоративного банковского счета в ЕС
    • Технический и юридический перевод
      • Корректура
      • Маркетинговый перевод
      • Нотариальный перевод
        • Нотариальный перевод в России
        • Присяжные переводы в Израиле
        • Присяжные переводы в Индонезии
        • Присяжные переводы в Иране
        • Присяжные переводы в Малайзии
        • Присяжные переводы в Сирии
        • Присяжный перевод в Австрии
        • Присяжный перевод в Албании
        • Присяжный перевод в Андорре
        • Присяжный перевод в Аргентине
        • Присяжный перевод в Армении
        • Присяжный перевод в Белоруссии
        • Присяжный перевод в Бельгии
        • Присяжный перевод в Болгарии
        • Присяжный перевод в Боливии
        • Присяжный перевод в Боснии и Герцеговине
        • Присяжный перевод в Бразилии
        • Присяжный перевод в Великобритании
        • Присяжный перевод в Венгрии
        • Присяжный перевод в Венесуэле
        • Присяжный перевод в Германии
        • Присяжный перевод в Гернси
        • Присяжный перевод в Гибралтаре
        • Присяжный перевод в Греции
        • Присяжный перевод в Грузии
        • Присяжный перевод в Дании
        • Присяжный перевод в Доминиканской Республике
        • Присяжный перевод в Доминике
        • Присяжный перевод в Индии
        • Присяжный перевод в Ирландии
        • Присяжный перевод в Исландии
        • Присяжный перевод в Испании
        • Присяжный перевод в Италии
        • Присяжный перевод в Канаде
        • Присяжный перевод в Киргизии
        • Присяжный перевод в Китае
        • Присяжный перевод в Колумбии
        • Присяжный перевод в Косово
        • Присяжный перевод в Латвии
        • Присяжный перевод в Литве
        • Присяжный перевод в Лихтенштейне
        • Присяжный перевод в Люксембурге
        • Присяжный перевод в Мексике
        • Присяжный перевод в Молдавии
        • Присяжный перевод в Монако
        • Присяжный перевод в Нидерландах
        • Присяжный перевод в Норвегии
        • Присяжный перевод в ОАЭ
        • Присяжный перевод в Панаме
        • Присяжный перевод в Парагвае
        • Присяжный перевод в Перу
        • Присяжный перевод в Польше
        • Присяжный перевод в Португалии
        • Присяжный перевод в Румынии
        • Присяжный перевод в США
        • Присяжный перевод в Сан-Марино
        • Присяжный перевод в Северной Македонии
        • Присяжный перевод в Сербии
        • Присяжный перевод в Сингапуре
        • Присяжный перевод в Словакии
        • Присяжный перевод в Словении
        • Присяжный перевод в Таджикистане
        • Присяжный перевод в Таиланде
        • Присяжный перевод в Турции
        • Присяжный перевод в Узбекистане
        • Присяжный перевод в Уругвае
        • Присяжный перевод в Финляндии
        • Присяжный перевод в Хорватии
        • Присяжный перевод в Черногории
        • Присяжный перевод в Чехии
        • Присяжный перевод в Чили
        • Присяжный перевод в Швейцарии
        • Присяжный перевод в Швеции
        • Присяжный перевод в Эквадоре
        • Присяжный перевод в Эстонии
        • Присяжный перевод в Южной Корее
        • Присяжный перевод в Японии
        • Присяжный перевод во Вьетнаме
        • Присяжный перевод во Франции
        • Присяжный перевод на Аландских островах
        • Присяжный перевод на Джерси
        • Присяжный перевод на Кипре
        • Присяжный перевод на Кубе
        • Присяжный перевод на Мальте
        • Присяжный перевод на Украине
        • Присяжный перевод на Фарерских островах
        • Присяжный перевод на острове Мэн
      • Перевод выписок из иностранных реестров
      • Перевод договоров
      • Редактирование
      • Технический перевод
      • Юридический перевод
    • CE сертификация
      • Техническое регулирование в ЕС - Регламенты
      • Процедура CE маркировки
      • Знак маркировки CE
      • Директива MDD
      • Директива ATEX
      • Директива (EU) 2009/48
      • Директива 2013/53/EU
      • Регламент CPR
        • Европейская техническая оценка ETA
      • Директива 2000/14/EC
      • Директива 2014/33/EU
      • Директива 92/42/EEC
      • Директива EMC
      • Директива RED
      • Регламент (EU) 1223/2009
      • Регламент (EU) 2016/425
      • Регламент (EU) 2016/426
      • Регламент EC 10/2011
      • Директива GPSD
      • Директива LVD
      • Директива MID
      • Директива MD
      • Директива PED
      • Директива RoHS
      • GS сертификация
      • Уполномоченный представителя в ЕС для сертификации
    Наши услуги
    Наши услуги

    Мы разрабатываем профессиональные решения индивидуально для каждого клиента, чтобы успешно справляться с вызовами на новых рынках.

  • О компании
    • Наша команда
    • Наши клиенты
    • История компании
    • Отзывы клиентов
    О компании
    Наша компания

    Мы международная консалтинговая компания, базирующаяся в Пассау. Мы предлагаем широкий спектр корпоративных услуг, направленный на преодоление границ вместе с нашими клиентами.

  • Карьера
  • Контакты
+1 332 208 131 7
online
contact@schmidt-export.com
Schmidt & Schmidt

Бизнес-справка из Гваделупы

  1. Главная
  2. Услуги
  3. Выписки из иностранных реестров и финансовая отчетность
  4. Выписки из торговых реестров стран Южной и Северной Америки
  5. Выписки из торгового реестра Гваделупы
  6. Бизнес-справка из Гваделупы

Контактное лицо

Валентина Асташова
Валентина Асташова
+7 499 677 1852
valentina.astashova@schmidt-export.de
Консультант

Выписки из торгового реестра Гваделупы

  • Бизнес-справка из Гваделупы
Выписка из торгового реестра Гваделупы

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Гваделупы, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.

Сотрудники компании Schmidt & Schmidt сделают для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Гваделупы

Если вам срочно нужно получить всю основную информацию об иностранной компании, оптимальным выходом для вас станет использование бизнес-справки. Она позволит вам найти контрагентов для максимально рентабельного сотрудничества, и отказаться от услуг возможных мошенников, а также фирм, отмывающих «грязные деньги» (AML), уклоняющихся от уплаты налогов, финансирующих криминал и терроризм.

Кроме того, бизнес-справки помогают избегать коррупционных скандалов – при их помощи можно легко узнать, у каких компаний совладельцы являются политически значимыми персонами (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Гваделупы

Несмотря на то, что в Гваделупе действует законодательство Франции, местная бизнес-сфера имеет свою специфику, незнанием которой могут воспользоваться недобросовестные предприниматели, мошенники или представители организованного криминалитета. Чтобы избежать потенциальных неприятностей, любого нового контрагента или партнера лучше проверять с помощью бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Гваделупы может понадобиться для:

  • проверки информации, сообщаемой контрагентами
  • установления факта наличия у предприятий средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними операций
  • оценки реального материального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Гваделупы содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • тип
  • статус
  • адрес
  • контакты
  • данные о владельцах
  • данные о менеджменте
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Гваделупы с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Гваделупы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Гваделупы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Нотариальный перевод

Нотариальный перевод

Органы власти принимают документы, составленные исключительно на государственном языке, таким образом для применения иностранных документов в стране назначения, заверенных апостилем и составленных на иностранном языке, необходимо выполнить их перевод квалифицированным переводчиком и нотариальное заверение перевода. У нас вы можете заказать нотариальный перевод документов со всех основных языков.

Мы работаем в ряде европейских стран с квалифицированными переводчиками и предлагаем вам нотариально заверенные переводы различных документов: контрактов, выписок из коммерческих реестров, судебных решений, сертификатов.

При необходимости мы можем подготовить нотариально заверенный перевод для использования в более чем 100 странах мира.

Заказать нотариальный перевод!

Оставайтесь в курсе последних событий.

Подпишитесь на нашу новостную рассылку и получайте своевременную информацию о самых актуальных изменениях.

Подписаться

Новости

«Пронизан недостатками и лазейками», — британские эксперты о новом реестре зарубежных владельцев недвижимости
«Пронизан недостатками и лазейками», — британские эксперты о новом реестре зарубежных владельцев недвижимости

Эксперты и политики Великобритании скептически оценивают новый закон о реестре зарубежных собственников недвижимого имущества.

Семен Черняков
15 августа 2022
В Демократической Республике Конго начались работы над созданием электронного земельного реестра
В Демократической Республике Конго начались работы над созданием электронного земельного реестра

Министр земельных дел Демократической Республики Конго Эме Молендо Сакомби подписал с люксембургской компанией eProseed контракт на реализацию проекта «e-Foncier». Он включает в себя полную модернизацию служб учета и регистрации недвижимости в ДРК.

Андрей Шмидт
14 августа 2022
Португальские банки начали отказывать в обслуживании криптовалютным биржам
Португальские банки начали отказывать в обслуживании криптовалютным биржам

Ведущие финансовые учреждения Португалии Banco Comercial Portugues и Banco Santander, а также некоторые небольшие местные банки перестали сотрудничать с рядом криптовалютных бирж.

Андрей Шмидт
11 августа 2022
В Греции продлили период подачи данных о бенефициарах
В Греции продлили период подачи данных о бенефициарах

Министерство финансов Греции внесло изменение в постановление о регистрации данных в Центральном реестре бенефициарных владельцев, продлевая сроки регистрации бенефициаров кампаний.

Андрей Шмидт
10 августа 2022

Нумерация страниц

  • Следующая страница ››
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
online
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Германия
Mir
UnionPay
Visa
Mastercard

Footer menu

  • Контакты
  • Импрессум
  • Политика конфиденциальности
  • Условия предоставления услуг
  • Карта сайта
  • Условия оплаты
  • Политика cookies
  • TEST

Поиск

  • Deutsch
  • English
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
online
contact@schmidt-export.com