Филиппины хотят в 2025 году запустить реестр бенефициаров бизнеса, чтобы снова не оказаться в «сером списке» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF). Об этом пишет BusinessWorld.
Зачем Филиппинам создавать реестр бенефициаров
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин готовится к масштабным реформам, направленным на то, чтобы не допустить возвращения страны в «серый список» FATF. В частности, преобразования направление на усиление контроля за бенефициарным владением.
Как ранее писал Schmidt & Schmidt, в Париже завершилась пленарная неделя FATF, в ходе которой были внесены изменения в так называемый «серый список». Из «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, были исключены Филиппины, которые находились в нем с 2021 года. Страна успешно выполнила план действий FATF по устранению недостатков в системе борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Она продемонстрировала значительный прогресс в данных сферах, и это стало основанием для снятия мер по усиленному мониторингу. В то же самое время в «серый список» попали Лаос и Непал. Теперь они должны будут устранить выявленные у них стратегические недостатки.
«Следующие два года будут иметь решающее значение, поскольку Филиппины готовятся к очередной взаимной оценке», — заявил журналистам председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Эмилио Акино.
По его словам, антиотмывочные усилия Филиппин в ходе оценки будут проверены на предмет соответствия мировым стандартам в этой сфере.
«Неспособность устранить выявленные риски, такие как пробелы в прозрачности бенефициарной собственности…, может увеличить риск возвращения в «серый список»», — подчеркнул чиновник.
Что будет представлять собой реестр бенефициаров на Филиппинах
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявляет, что продолжает сотрудничать с другими органами власти с целью борьбы с отмыванием денег и другой незаконной финансовой деятельностью.
Комиссия собирается запустить в 2025 году так называемый Иерархический реестр применимых отношений и бенефициарного владения (Hierarchical Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry — Project HARBOR). Как отмечают в Комиссии, он станет «реестром информации о бенефициарном владении, который будет легко доступен партнерским агентствам через соглашения об обмене данными».
«Возможности проекта HARBOR будут включать в себя автоматическую проверку данных, настраиваемые уровни доступа для авторизованных пользователей и аналитические инструменты для выявления сложных структур собственности», — отмечают в ведомстве.
К целям создания реестра относятся: повышение уровня прозрачности, соответствие мировым антиотмывочным стандартам и оптимизация доступа к информации о конечных владельцах компаний.
«Проект HARBOR модернизирует наш метод управления данными о бенефициарных владельцах, сократив ручное вмешательство и обеспечив безопасный и эффективный процесс раскрытия информации», — подчеркнул Акино.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
