Как изменился состав «серого списка» FATF
Из «серого списка» юрисдикций, подлежащих усиленному мониторингу, были исключены Филиппины, которые находились в нем с 2021 года. Страна успешно выполнила план действий FATF по устранению недостатков в системе борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Она продемонстрировала значительный прогресс в данных сферах, и это стало основанием для снятия мер по усиленному мониторингу.
В то же самое время в «серый список» попали Лаос и Непал. Теперь они должны будут устранить выявленные у них стратегические недостатки.
После прошедшей пленарной недели перечень государств, находящихся под усиленным мониторингом, включает в себя 25 юрисдикций: Алжир, Ангола, Болгария, Буркина Фасо, Вьетнам, Венесуэла, Гаити, Демократическая республика Конго, Йемен, Камерун, Кения, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Мали, Мозамбик, Монако, Намибия, Непал, Нигерия, Южный Судан, Сирия, Танзания, Хорватия, ЮАР.
«Черный список» в очередной раз остался без изменений. В него входят КНДР, Иран и Мьянма.
Как FATF оценивает статус России
Несмотря на постоянные усилия Киева, призывающего включить Российскую Федерацию в «черный список» FATF, статус официальной Москвы не изменился.
Как Schmidt & Schmidt уже писал ранее, Группа еще в 2023 году исключила Россию из числа своих членов, выразив несогласие с ее политикой в отношении Украины, однако не увидела оснований для понижения антиотмывочного рейтинга официальной Москвы.
В FATF все это время подчеркивают, что для включения России в «серый» или «черный» список необходим консенсус со стороны всех членов Группы. Межправительственный орган Группы включает в себя 40 участников — в том числе, Китай, Индию, Бразилию, Южную Африку и Саудовскую Аравию.
Что такое торговый реестр?
В нашем видео мы рассказываем, что такое торговый реестр и что можно сделать, чтобы проверить контрагента.
Если вам необходимо проверить вашего иностранного контрагента, обращайтесь в компанию Schmidt&Schmidt.
Мы предоставляем услуги по получению выписок из торговых реестров более чем в 100 странах мира.
