Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Палау, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других информационных источников.
Сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере.
Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Палау
Сотрудничая с иностранными компаниями, предприниматели и руководители фирм, занимающихся внешнеэкономической деятельностью, часто сталкиваются с нехваткой информации об объектах заинтересованности. Это мешает подобрать оптимального контрагента и приводит к невольным контактам с мошенниками, представителями криминалитета, фирмами, отмывающими «грязные доходы» (AML), финансирующими терроризм или связанными с коррупционерами из числа политических значимых персон (PEP). Избежать негативных последствий можно, заранее обратившись за бизнес-справкой – особым документом, содержащим ключевую информацию о компании.
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Палау
Бизнес-справка является документом, позволяющим выполнять обширный перечень задач, связанных с осуществлением коммерческой деятельности в зарубежных юрисдикциях. Среди основных целей – подбор наиболее перспективных контрагентов и обеспечение безопасности бизнеса от мошенников, фигурантов санкционных списков, преступников и террористов. Бизнес-справка – крайне удобна, так как содержит всю ключевую информацию о фирме в компактном и простом для восприятия виде.
Кроме того, требования по проверке контрагентов (KYC) зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Палау может понадобиться для:
- поиска и подбора клиентов, поставщиков и партнеров
- подтверждения достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
- подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
- объективной оценки финансового положения компании
- сбора информации репутационного характера
- оформления договоров и контрактов
- подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
- формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- более тщательной проверки возможного работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Палау содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- данные о регистрации
- данные учредителей
- статус
- дату изменения статуса
- время существования
- данные об акционерном капитале
- данные о регистрирующем агенте
- адрес
- данные о собраниях
- данные официальных представителей
- данные директоров
- данные акционеров
- другие данные, если они открыты для публичного доступа
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Палау с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Палау и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Палау вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
