Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Парагвая, оформленные на основании данных торгового реестра, финансовой отчетности, а также – других информационных источников.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Парагвая
Одним из залогов успешной коммерческой деятельности является наличие достаточной информации, как о среде, в которой ее предстоит вести, так и о будущих поставщиках, клиентах, партнерах и объектах для инвестирования. Компания, рассматриваемая вами для сотрудничества, или сама изъявившая желание работать с вами, может иметь организационные проблемы, выполнять поручения мошенников или склонных к неоправданному риску лиц, отмывать «грязные доходы» (AML), финансировать терроризм, уклоняться от уплаты налогов, участвовать в экономических махинациях или криминале, принадлежать коррумпированным политически значимым персонам (PEP). Быстро получить ключевую информацию о компании и исключить основные риски вам поможет специальный документ – бизнес-справка.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Парагвая
Хотя Парагвай и не включен в «черные списки» офшорных юрисдикций, местная корпоративная среда имеет множество юридических, экономических и культурных особенностей, в которых не всегда ориентируются иностранцы. Этим могут воспользоваться фигуранты санкционных списков, аферисты или члены преступных группировок. Чтобы не вступить с ними в связь, не потерять при этом деньги и не понести затем юридическую ответственность за невольное участие в махинациях, новые контакты лучше сразу проверять при помощи бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Парагвая может понадобиться для:
- проверки полноты и соответствия действительности предоставленной партнером информации
- поиска наиболее «выгодных» контрагентов
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Парагвая
- торговли ценными бумагами
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой криминальной активности
- организации инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвестиционным структурам
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Парагвая содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- адрес
- контакты
- статус
- виды деятельности
- данные об акционерах
- данные об акционерном капитале
- данные о менеджменте
- данные о связанных компаниях
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое имеет отношение к компании. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по владельцам или представителям организации, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет носить юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Парагвая с апостилем.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Парагвая и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Парагвая вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
