В рамках Базельского индекса юрисдикции оцениваются по 18 базовым показателям, включая качество антиотмывочного законодательства, распространение коррупции, прозрачность и политико-правовые риски.
Баллы, свидетельствующие о рисках, суммируются. Таким образом, чем выше индекс, тем хуже в конкретной юрисдикции обстоят дела с отмыванием денег. Всего в Индексе учитываются данные по 203 суверенным государствам и зависимым юрисдикциям.
Худшим участником индекса его составители назвали Мьянму, набравшую 8,17 баллов. За ней следуют Гаити (7,92), Демократическая Республика Конго (7,73), Чад (7,60) и Венесуэла (7,59).
Лучший антиотмывочный режим в мире, согласно Базельскому индексу-2024, существует в Сан-Марино (2,96), Исландии (3,00), Финляндии (3,07), Эстонии (3,16), Андорре (3,29).
Некоторые выводы составителей индекса выглядят весьма примечательно. Так, в первую двадцатку «худших» с антиотмывочной точки зрения юрисдикций, не попал ни один «традиционный офшор». Только на 25-ом месте с 6,68 баллами оказались Коморские острова. Панама, несмотря на многочисленные скандалы, оказалась лишь на 47-ом месте с 5,90 баллов. По оценкам экспертов Базельского индекса, в таких респектабельных государствах, как ОАЭ и Кувейт, дела с отмывание денег обстоят хуже, чем в Панаме.
Сент-Китс и Невис занял 57-ую позицию (5,64 балла), Гонконг — 76-ую (5,34), а Багамские острова 83-юю (5,21).
Казахстан с точки зрения противодействия отмыванию денег (111-ое место и 4,65 балла) оказался ощутимо эффективнее США (101-ое место и 4,81 балла).
Индекс был составлен также в региональном разрезе. В Европе худшей юрисдикцией была объявлена Мальта (5,18 балла), а лучшей Сан-Марино.
Среди государств Восточной Европы и Центральной Азии лучший результат у Черногории (4,23), худший — у Туркменистана (6,71).
В Азиатско-Тихоокеанском регионе худший коэффициент у Мьянмы, а лучший у Новой Зеландии (3,68).
В Латинской Америке результаты колеблются между Гаити и Сент-Винсент и Гренадины (4,07).
На Ближнем Востоке больше всего проблем выявлено у Алжира (6,92), меньше всего — у Израиля (3,97).
В Африке лучший показатель оказался у Ботсваны, набравшей всего 4,36 балла, худший, как уже говорилось, у ДРК.
Антиотмывочный режим в Канаде (4,47), оказался эффективнее, чем в Соединенных Штатах.
Россия в Базельском индексе не оценивалась.
