Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Габона, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Габона
Наличие полной и достоверной информации о потенциальных контрагентах и объектах для инвестирования резко повышает эффективность вашего бизнеса. Самостоятельный сбор данных может отнять много времени, сил и средств. Оптимальным путем решения данной проблемы является обращение за бизнес-справкой – специальным документом, содержащим всю основную информацию о фирме в компактном и удобном для анализа виде. Бизнес-справка помогает подбирать наиболее надежных и перспективных партнеров, а также – выявлять потенциальных мошенников, представителей оргпреступности, недобросовестных предпринимателей, нарушителей фискального законодательства, лиц, финансирующих терроризм и отмывающих «грязных деньги» (AML), в том числе – в интересах коррупционеров из числа политически значимых персон (PEP). Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).Зачем нужна бизнес-справка из Габона
Габон является одним из самых экономически развитых предприятий Африки. Важную роль в экономике Габона играет промышленность – и в том числе добывающая. Габон может представлять значительный интерес для инвесторов и компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции. Однако данный интерес и слабое знание иностранцами местных условий могут использовать в своих целях фигуранты санкционных списков, аферисты, террористы, представители криминалитета. Чтобы никто не смог завладеть вашими деньгами или втянуть вас в сомнительные схемы, контрагентов желательно заранее проверять с помощью бизнес-справок. Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.Бизнес-справка из Габона может понадобиться для
- уточнения информации, предоставляемой контрагентами
- поиска партнеров, клиентов, поставщиков и посредников
- проверки наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- подготовки инвестирования
- участия в биржевых торгах
- приобретения зарубежных имущественных комплексов
- оценки реального финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвесторам
- Покупателям крупных имущественных комплексов
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Габона содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- адрес
- контакты
- данные о собственнике и менеджменте
- финансовые данные (включая отчетность)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при экспресс-проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Габона с консульской легализацией. Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Габона, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных. Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.обновлено:
