Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Габона, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости, финотчетности и других источников деловой и юридической информации.
Используя торговые реестры иностранных государств и территорий, кадастры, судебные решения, СМИ и Интернет, сотрудники компании Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Габона
Наличие полной и достоверной информации о потенциальных контрагентах и объектах для инвестирования резко повышает эффективность вашего бизнеса. Самостоятельный сбор данных может отнять много времени, сил и средств. Оптимальным путем решения данной проблемы является обращение за бизнес-справкой – специальным документом, содержащим всю основную информацию о фирме в компактном и удобном для анализа виде.
Бизнес-справка помогает подбирать наиболее надежных и перспективных партнеров, а также – выявлять потенциальных мошенников, представителей оргпреступности, недобросовестных предпринимателей, нарушителей фискального законодательства, лиц, финансирующих терроризм и отмывающих «грязных деньги» (AML), в том числе – в интересах коррупционеров из числа политически значимых персон (PEP).
Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Габона
Габон является одним из самых экономически развитых предприятий Африки. Важную роль в экономике Габона играет промышленность – и в том числе добывающая. Габон может представлять значительный интерес для инвесторов и компаний, осуществляющих экспортно-импортные операции. Однако данный интерес и слабое знание иностранцами местных условий могут использовать в своих целях фигуранты санкционных списков, аферисты, террористы, представители криминалитета. Чтобы никто не смог завладеть вашими деньгами или втянуть вас в сомнительные схемы, контрагентов желательно заранее проверять с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Габона может понадобиться для
- уточнения информации, предоставляемой контрагентами
- поиска партнеров, клиентов, поставщиков и посредников
- проверки наличия у компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
- подготовки инвестирования
- участия в биржевых торгах
- приобретения зарубежных имущественных комплексов
- оценки реального финансового положения компании
- определения репутации компании
- подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
- подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
- основания совместных предприятий с иностранным капиталом
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки потенциального работодателя
- рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при ведении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Банкам и другим финансовым структурам для реализации механизма KYC
- Инвесторам
- Покупателям крупных имущественных комплексов
- Лицам, являющимся соискателями работы
- Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
- Экономистам-исследователям
- Маркетологам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Габона содержит
- наименование и организационно-правовую форму компании
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- адрес
- контакты
- данные о собственнике и менеджменте
- финансовые данные (включая отчетность)
- информацию об упоминаниях в СМИ
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения об упоминаниях в санкционных списках
- данные о зарегистрированной на компанию недвижимости
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает очень важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с конкретной компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты» или доступны по запросу.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка практически незаменима при экспресс-проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в сжатом виде. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Габона с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Габона, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
