+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Уругвая

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Уругвая, составленные, опираясь на данные реестров компаний и земли, а также – на другие источники деловой и юридической информации.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств, кадастрам, судебным решениям, СМИ и Интернету, сотрудники компании Schmidt & Schmidt сформируют для вас полный и достоверный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы выдаются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Уругвая

Успешность сделок и безопасность вашего бизнеса в ходе осуществления внешнеэкономической деятельности во многом зависят от того, насколько полной и достоверной является информация о потенциальных контрагентах, которой вы располагаете. Ее сбор может занять много времени и отнять значительные силы. Поэтому оптимальным решением проблемы получения корпоративной информации является обращение к бизнес-справкам. Эти специализированные документы содержат основную информацию о компаниях в сжатой и удобной для проработки форме. Бизнес-справки помогают не только подбирать наиболее перспективных контрагентов, но и отсекать контакты с мошенниками, фирмами, отмывающими «грязные» деньги (AML), финансирующими терроризм, а также – причастным к другим экономическим правонарушениям (включая коррупционные со стороны политически значимых персон - PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Уругвая

Уругвай обладает одной из наиболее высокоразвитых экономик в Латинской Америке. Однако эксперты ОЭСР отнесли его в 2009 году к юрисдикциям, которые не приняли на себя обязательства по принятию налоговых стандартов, утвержденных на международном уровне. Сочетание инвестиционной привлекательности Уругвая с относительной закрытостью его фискальной системой могут попытаться использовать мошенники, фигуранты санционных списков, представители организованной преступности, склоняя иностранных бизнесменов к быстрым сделкам. Это заканчивается потерей денег или невольным соучастием в экономических правонарушениях – а затем следствием и судом. Лучший способ избежать подобного исхода – вовремя обратиться к бизнес-справкам.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Уругвая может понадобиться для

  • установления достоверности информации, сообщенной вам контрагентами
  • проверки факта наличия у контрагента средств и ресурсов для осуществления запланированной сделки
  • оценки финансового состояния компании
  • подписания договоров и соглашений
  • подготовки исков и заявлений в арбитраж, судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и других противоправных действий
  • определения круга лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранными партнерами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки компании, предлагающей рабочее место
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Любым предприятиям, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Благотворительным и научным организациям для формирования объективного представления о жертвователях и грантодателях
  • HR-службам для проверки соискателей и поиска квалифицированных кадров на предприятиях определенного профиля
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Уругвая содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • регистрационный номер
  • виды деятельности
  • дату регистрации
  • данные о директорах и лицах, имеющих право подписи
  • размер уставного капитала
  • данные о процедурах ликвидации или банкротства
  • информацию о сдаче финансовой отчетности
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в прессе и соцсетях
  • данные о филиалах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает чрезвычайно важно установить физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По необходимости мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные можно найти в открытом доступе или получить по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка практически незаменима при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первоначальной информации о них в компактном виде. Однако такой документ не имеет формальной юридической силы. Если вам нужно предоставить данные о компании в суд, тендерный комитет или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Уругвая с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Уругвая, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Уругвая вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ