+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Омана

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Омана, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз финансовой отчетности и других источников деловой и юридической информации.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас детализированный KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Омана

Информация о компаниях, необходимая для ознакомления перед началом делового сотрудничества, зачастую бывает разбросана по десяткам различных источников, доступ к части из которых затруднен. Для того, чтобы собрать ее воедино без специальных навыков, может потребоваться слишком много времени и сил. Использование бизнес-справки, содержащей сразу все ключевые данные, позволит решить эту задачу быстро и безболезненно. После ознакомления с этим документом вы определите для себя самого выгодного потенциального контрагента, и узнаете, с какими структурами лучше раз и навсегда порвать связи. Бизнес-справка помогает выявлять аферистов, представителей криминалитета, компании, финансирующие террористов, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие «грязные деньги» (AML). Также с ее помощью вы установите фирмы, среди учредителей которых фигурируют политически значимые персоны (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Омана

Работа с зарубежными контрагентами всегда требует особой осмотрительности. Потенциальные партнеры могут оказаться совсем не теми, за кого они себя выдают, а мошенниками, фигурантами санкционных списков, террористами или представителями криминалитета. Чтобы лишить их возможности похитить ваши средства или втянуть вас в преступные схемы, лучше заранее проверять при помощи бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Омана может понадобиться для:

  • подтверждения достоверности коммерческой информации, сообщаемой контрагентами
  • подбора перспективных клиентов или поставщиков
  • установления факта наличия у фирмы ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ним сделок
  • оценки реального положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
  • подготовки обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • проведения экономических исследований
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долгов

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Омана содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • контакты
  • тип
  • статус
  • контакты
  • данные о лицензиях
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Омана с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Омана и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Омана вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Омана? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ