+7 499 677 4880

Бизнес-справка из Ниуэ

Выписка из торгового реестра Ниуэ

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Ниуэ, составленные на основании данных торгового реестра и других информационных источников.

Обращаясь к торговым реестрам иностранных государств и территорий, судебным решениям, СМИ и сети Интернет, сотрудники компании Schmidt&Schmidt соберут для вас подробный KYC-отчет о контрагенте или партнере. Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Ниуэ

Коммерческая деятельность на территории иностранных юрисдикций и взаимодействие с иностранными инвесторами помимо перспектив несут и определенные риски. Якобы надежный потенциальный контрагент в действительности может являться представителем оргпреступной группировки, аферистом, лицом, замешанным в коррупции, отмывании грязных (AML) денег или финансировании терроризма. Вычислить подобных лиц и структуры поможет особый документ – бизнес-справка, содержащая ключевую информацию об интересующей вас компании.

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Ниуэ

Ниуэ долгое время считался классическим офшором, в котором было зарегистрировано значительное количество компаний, не афиширующих информации о своих владельцах и операциях. Сейчас их количество сократилось, и местные власти проводят мероприятия, направленные на борьбу с финансовыми преступлениями. Однако полностью исключить возможность того, что недобросовестные бизнесмены, мошенники или мафиози попытаются использовать зарегистрированные в Ниуэ компании для того, чтобы втянуть иностранцев в противоправные схемы, нельзя. Поэтому при осуществлении ВЭД, лучше всегда подстраховать себя использованием бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Ниуэ может понадобиться для:

  • поиска и подбора клиентов, поставщиков и партнеров
  • подтверждения достоверности и точности предоставленной контрагентами информации
  • подтверждения факта наличия у предприятий-партнеров средств и ресурсов, достаточных для проведения оговоренных с ними экспортных и импортных операций
  • объективной оценки финансового положения компании
  • сбора информации репутационного характера
  • оформления договоров и контрактов
  • подготовки обращений в судебные, контролирующие, административные и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной активности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию
  • формирования совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • тщательной проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Банкам и страховым компаниям для реализации механизма KYC
  • Инвестиционным структурам
  • Лицам, являющимся соискателями работы
  • Службам экономической безопасности коммерческих предприятий
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Ниуэ содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • юридический адрес
  • контакты
  • статус
  • виды деятельности
  • данные акционеров
  • данные менеджмента
  • данные связанных компаний
  • статистику
  • другие данные, если они открыты для публичного доступа
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто возникает необходимость идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные открыты или доступны по запросу.

Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка очень удобна при быстрой проверке коммерческих партнеров и при получении первичной информации о них в сжатом виде. Однако данный документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд или другой официальный государственный орган, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Ниуэ с апостилем.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Новой Зеландии и Ниуэ, а также - с соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Ниуэ вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о предприятии из Ниуэ? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ