+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Кубы

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Кубы, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других источников правовой и экономической информации.

Сотрудники Schmidt&Schmidt соберут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте.

Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка с Кубы

Налаживая и ведя внешнеэкономическую деятельность, предприниматели и руководители компаний часто сталкиваются с нехваткой актуальных данных о своих потенциальных контрагентах. Быстро и эффективно проверить благонадежность клиента, поставщика или партнера можно с помощью особого документа – бизнес-справки.

Бизнес-справка поможет вам подобрать вариант наиболее выгодного сотрудничества и обезопасить себя от проблем с мошенниками, представителями организованной преступности, недобросовестными предпринимателями, а также – с компаниями, финансирующими терроризм, «отмывающими грязные деньги» (AML) или учрежденными политически значимыми персонами (PEP).

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt&Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка с Кубы

Экономика Кубы сейчас находится в стадии реформирования. Некоторые юридические процедуры еще не установлены окончательно. Нехваткой у иностранцев информации обо всех нюансах осуществления предпринимательской деятельности в этой стране могут воспользоваться аферисты, лица, фигурирующие в санкционных списках или преступные группировки.Такие связи могут привести к потере денег или уголовному преследованию. Чтобы этого не произошло, лучше заранее обратиться к бизнес-справке и проверить своего будущего контрагента.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка с Кубы может понадобиться для:

  • проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
  • оценки статуса и актуального финансового положения кубинской компании
  • оформления гражданско-правовых документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды, полицию и органы власти
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • инвестирования
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвесторам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании с Кубы содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму
  • форму собственности
  • регистрационный номер
  • дату регистрации
  • тип
  • вид деятельности
  • контакты
  • данные собственников
  • данные руководителей
  • данные об акционерном капитале
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения о внесении в санкционные списки

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать такой отчет, если эти данные доступны для проверки.

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кубы с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кубы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кубы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках с Кубы? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ