Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Кубы, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других источников правовой и экономической информации.
Сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детальный KYC-отчет о контрагенте.
Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка с Кубы
Налаживая и ведя внешнеэкономическую деятельность, предприниматели и руководители компаний часто сталкиваются с нехваткой актуальных данных о своих потенциальных контрагентах. Быстро и эффективно проверить благонадежность клиента, поставщика или партнера можно с помощью особого документа – бизнес-справки.
Бизнес-справка поможет вам подобрать вариант наиболее выгодного сотрудничества и обезопасить себя от проблем с мошенниками, представителями организованной преступности, недобросовестными предпринимателями, а также – с компаниями, финансирующими терроризм, «отмывающими грязные деньги» (AML) или учрежденными политически значимыми персонами (PEP).
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка с Кубы
Экономика Кубы сейчас находится в стадии реформирования. Некоторые юридические процедуры еще не установлены окончательно. Нехваткой у иностранцев информации обо всех нюансах осуществления предпринимательской деятельности в этой стране могут воспользоваться аферисты, лица, фигурирующие в санкционных списках или преступные группировки.Такие связи могут привести к потере денег или уголовному преследованию. Чтобы этого не произошло, лучше заранее обратиться к бизнес-справке и проверить своего будущего контрагента.
Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка с Кубы может понадобиться для:
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
- оценки статуса и актуального финансового положения кубинской компании
- оформления гражданско-правовых документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды, полицию и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
- Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
- Службам безопасности коммерческих предприятий
- Инвесторам
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании с Кубы содержит:
- наименование и организационно-правовую форму
- форму собственности
- регистрационный номер
- дату регистрации
- тип
- вид деятельности
- контакты
- данные собственников
- данные руководителей
- данные об акционерном капитале
- финансовые данные
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
- данные об участие в судебных делах на территории РФ
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать такой отчет, если эти данные доступны для проверки.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Кубы с легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Кубы и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Кубы вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
