+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Йемена

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по компаниям Йемена, составленные, опираясь на данные торгового реестра, баз недвижимости и других источников деловой и юридической информации.

Сотрудники компании Schmidt&Schmidt подготовят для вас развернутый KYC-отчет о контрагенте или партнере.

Результаты работы оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Йемена

Бизнес-справка является весьма полезным и удобным в применении документом. Она содержит все ключевые сведения об интересующей вас компании. Бизнес-справка помогает с поиском подходящих клиентов или поставщиков, а также дает возможность избежать контактов с неблагонадежными предприятиями, структурами, связанными с террористами или преступниками, отмывающими «грязные деньги» (AML), а также с фирмами коррумпированных политически значимых лиц (PEP).

Бизнес-справки мы оформляем по системе KYC (Knowг Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Йемена

Внутриполитическая ситуация в Йемене уже достаточно долго остается крайне сложной. Политической нестабильностью могут воспользоваться террористы, лица, занесенные в санкционные списки, или мошенники. Если заранее не выяснить, что представляет собой ваш контрагент, можно потерять средства, оказаться под финансовыми санкциями или уголовной ответственностью. Защититься от подобного исхода можно при помощи бизнес-справки.

Требования по проверке контрагентов (KYC) также зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Йемена может понадобиться для:

  • уточнения и проверки информации, предоставляемой контрагентами
  • проверки факта наличия у иностранных компаний ресурсов, достаточных для совершения оговоренных с ними сделок
  • оценки реального финансового положения компании
  • определения истинной репутации компании
  • подготовки коммерческих документов (договоров, контрактов, соглашений и т.п.)
  • подачи обращений в арбитраж, судебные, контролирующие и правоохранительные органы
  • выявления признаков мошенничества и другой преступной активности
  • определения лиц, объективно имеющих право представлять компанию на переговорах и при подписании документов
  • регистрации совместных предприятий с иностранным капиталом
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • рассмотрения данных, предоставленных соискателями особо важных должностей
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам, ведущим проверку по методике KYC
  • Лицам, устраивающимся на руководящие должности в крупные зарубежные компании
  • Службам безопасности коммерческих предприятий
  • Инвестиционным структурам
  • Экономистам-исследователям
  • Маркетологам
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам государственной власти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Йемена содержит:

  • наименование и организационно-правовую форму компании
  • адрес
  • тип
  • статус
  • контакты
  • данные о владельцах
  • данные о руководителях
  • регистрационный номер
  • финансовые данные
  • информацию об упоминаниях в СМИ
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории РФ
  • данные об участие в судебных делах на территории РФ
  • сведения об упоминаниях в санкционных списках
  • данные о зарегистрированной на компанию недвижимости

* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать отчет по таким лицам, если эти данные «открыты».

Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

Бизнес-справка подходит для первоначальной проверки контрагентов и получения общей информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить лиц, контролирующих компанию, и оценить потенциальные риски в контексте взаимодействия с ними. Однако данный документ не будет иметь юридической силы. Если вам нужно передать документы о предприятии в судебные или другие официальные органы, то вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Йемена с легализацией.

Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Йемена и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Йемена вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.

У вас есть вопросы о бизнес-справках из Йемена? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

Visa
Mastercard
Mir
PayPal

Бизнес-справки на понятном языке

Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

Быстрота оформления

После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

Качество исполнения

Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

Удобные способы оплаты

При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

Полный пакет бухгалтерской отчетности

Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ