+7 499 677 4880
Выписка из торгового реестра Зимбабве

Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Зимбабве, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных баз.

Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.

Что такое бизнес-справка из Зимбабве

Внешнеэкономическая деятельность создает для коммерческих предприятий обширные перспективы, однако в то же самое время она сопряжена с определенными рисками. Эти риски можно свести к минимуму, если работать с заранее изученными контрагентами и партнерами. Определить наиболее выгодные точки приложения усилий и исключить связи с неприемлемыми контактами можно, обращаясь к бизнес-справкам – специальным документам, содержащим в сжатой форме всю основную информацию об интересующих вас фирмах. Благодаря использованию бизнес-справок, можно еще на стадии первоначального знакомства выявить мошенников, предприятия, связанные с криминалитетом или нарушающие налоговое законодательство, структуры, отмывающие «грязные деньги» (AML), связанные с коррупционерами из числа политически значимых персон (PEP) или финансирующие терроризм.

При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).

Зачем нужна бизнес-справка из Зимбабве

Зимбабве относится к числу стран с самыми богатыми природными ресурсами в мире. Страна долгое время была одной из наиболее развитых в Африке, однако из-за кризиса 2000-х годов уровень жизни населения в ней упал, а экономическая и внутриполитическая ситуации резко осложнились. Поэтому к новым коммерческим контактам стоит относиться аккуратно. Даже ранее благонадежные фирмы могли оказаться в последнее время не в лучшем состоянии или перейти под контроль криминалитета. Чтобы избежать потери денег или участия в нежелательных противоправных схемах лучше заранее изучить состояние дел на предприятии с помощью бизнес-справок.

Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.

Бизнес-справка из Зимбабве может понадобиться для

  • проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
  • оценки статуса и реального финансового положения компании из Зимбабве
  • участия в биржевых торгах
  • оформления коммерческих документов
  • подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
  • выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
  • инвестирования
  • определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
  • учреждения совместных предприятий с иностранцами
  • организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
  • проверки возможного работодателя
  • проверки точности данных, предоставленных соискателями
  • оценки перспектив по взысканию долговых обязательств

Кому нужна бизнес-справка

  • Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
  • Финансовым структурам для использования механизма KYC
  • Инвесторам
  • Участникам рынка ценных бумаг
  • Лицам, ищущим работу
  • Службам экономической безопасности компаний
  • Участникам экономических исследований
  • Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
  • Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
  • Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований

Бизнес-справка о компании из Зимбабве содержит

  • наименование и организационно-правовую форму
  • регистрационный номер
  • дата регистрации
  • тип
  • регистрирующий орган
  • данные об акционерном капитале
  • статус
  • вид деятельности
  • адрес
  • данные представителей
  • историю компании
  • основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
  • информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
  • данные о представительствах на территории РФ
  • информацию о фирмах, учрежденных на территории России
  • данные об участие в судебных делах на территории России
  • сведения о внесении в санкционные списки
  • данные о зарегистрированных на компанию объектах недвижимости
  • * некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.

    Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать такой отчет, если эти данные доступны для проверки.

    Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.

    Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.

    Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра

    Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить представителей фирмы, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Зимбабве с консульской легализацией.

    Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Зимбабве и соблюдением требований закона о защите персональных данных.

    Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.

    Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Зимбабве вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
    У вас есть вопросы о финансовой отчётности предприятий Зимбабве? Позвоните или напишите нам и закажите бесплатную консультацию!

    Наши услуги можно оплатить банковским переводом, PayPal или любой кредитной картой.

    Visa
    Mastercard
    Mir
    PayPal

    Бизнес-справки на понятном языке

    Мы можем подготовить для вас бизнес-справку на русском, английском и немецком языке.

    Быстрота оформления

    После оплаты заказа вы получите электронную выписку в формате PDF по электронной почте в течение 48 часов

    Качество исполнения

    Наши сотрудники имеют большой опыт извлечения информации из иностранных реестров и подготовки бизнес-справок

    Удобные способы оплаты

    При заказе выписки вы можете произвести оплату банковским переводом или через PayPal

    Полный пакет бухгалтерской отчетности

    Вы получите все закрывающие документы, необходимые для учета НДС, в том числе: инвойс, счет-фактуру, акт выполнения работ