Компания Schmidt & Schmidt предлагает бизнес-справки по предприятиям Зимбабве, оформленные на основании данных торгового реестра, а также – других информационных баз.
Используя информацию, полученную из торговых и финансовых реестров, а также – из нормативно-правовых документов, судебных решений, СМИ и Интернета, сотрудники Schmidt & Schmidt соберут для вас детализованный KYC-отчет о контрагенте на основе официальной информации. Полученные данные оформляются в виде бизнес-справки на русском или английском языке.
Что такое бизнес-справка из Зимбабве
Внешнеэкономическая деятельность создает для коммерческих предприятий обширные перспективы, однако в то же самое время она сопряжена с определенными рисками. Эти риски можно свести к минимуму, если работать с заранее изученными контрагентами и партнерами. Определить наиболее выгодные точки приложения усилий и исключить связи с неприемлемыми контактами можно, обращаясь к бизнес-справкам – специальным документам, содержащим в сжатой форме всю основную информацию об интересующих вас фирмах. Благодаря использованию бизнес-справок, можно еще на стадии первоначального знакомства выявить мошенников, предприятия, связанные с криминалитетом или нарушающие налоговое законодательство, структуры, отмывающие «грязные деньги» (AML), связанные с коррупционерами из числа политически значимых персон (PEP) или финансирующие терроризм.
При подготовке бизнес-справок сотрудники Schmidt & Schmidt используют методику KYC (Know Your Client - знай своего клиента).
Зачем нужна бизнес-справка из Зимбабве
Зимбабве относится к числу стран с самыми богатыми природными ресурсами в мире. Страна долгое время была одной из наиболее развитых в Африке, однако из-за кризиса 2000-х годов уровень жизни населения в ней упал, а экономическая и внутриполитическая ситуации резко осложнились. Поэтому к новым коммерческим контактам стоит относиться аккуратно. Даже ранее благонадежные фирмы могли оказаться в последнее время не в лучшем состоянии или перейти под контроль криминалитета. Чтобы избежать потери денег или участия в нежелательных противоправных схемах лучше заранее изучить состояние дел на предприятии с помощью бизнес-справок.
Требования по проверке контрагентов (KYC) кроме того зафиксированы в 4-й Директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и в рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые на данный момент реализуются в 36 странах мира.
Бизнес-справка из Зимбабве может понадобиться для
- проверки полноты и достоверности предоставленной партнером либо контрагентом информации
- оценки статуса и реального финансового положения компании из Зимбабве
- участия в биржевых торгах
- оформления коммерческих документов
- подготовки обращений в арбитраж, суды и органы власти
- выявления признаков мошенничества и другой противоправной деятельности
- инвестирования
- определения лиц, действительно имеющих право представлять компанию
- учреждения совместных предприятий с иностранцами
- организации официальных поставок продукции двойного и оборонного назначения
- проверки возможного работодателя
- проверки точности данных, предоставленных соискателями
- оценки перспектив по взысканию долговых обязательств
Кому нужна бизнес-справка
- Компаниям при осуществлении внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
- Финансовым структурам для использования механизма KYC
- Инвесторам
- Участникам рынка ценных бумаг
- Лицам, ищущим работу
- Службам экономической безопасности компаний
- Участникам экономических исследований
- Аудиторским компаниям для формирования представления об объекте проверки
- Органам госвласти для поиска бенефициаров и аффилированности
- Правозащитникам, СМИ и неправительственным организациям (NGO) для подготовки печатных материалов и антикоррупционных расследований
Бизнес-справка о компании из Зимбабве содержит
- наименование и организационно-правовую форму
- регистрационный номер
- дата регистрации
- тип
- регистрирующий орган
- данные об акционерном капитале
- статус
- вид деятельности
- адрес
- данные представителей
- историю компании
- основные финансовые показатели (баланс, данные о прибыли и убытках)
- информацию об упоминаниях в средствах массовой информации и сети Интернет
- данные о представительствах на территории РФ
- информацию о фирмах, учрежденных на территории России
- данные об участие в судебных делах на территории России
- сведения о внесении в санкционные списки
* некоторые из указанных данных могут быть недоступны для конкретной организации, либо предоставляются за отдельную плату.
Часто бывает важно идентифицировать физическое или юридическое лицо, которое связано с компанией. По запросу мы можем дополнительно сделать такой отчет, если эти данные доступны для проверки.
Информация по части позиций может быть закрыта или доступна за отдельную плату.
Полнота и актуальность данных определяется наличием информации в официальных источниках.
Отличие бизнес-справки от выписки из торгового реестра
Бизнес-справка нужна для проверки фирмы в ускоренном порядке и получения ключевой информации в компактном виде. Она предоставляет возможность установить представителей фирмы, а также оценить потенциальные риски, которые могут возникнуть при совместной работе с ними. Однако такой документ не имеет официальной юридической силы. Если вам нужно предоставить документы о компании в суд, силовые или административные органы, вы можете заказать у нас выписку из торгового реестра Зимбабве с консульской легализацией.
Бизнес-справки предоставляются нами в строгом соответствии с законодательством Зимбабве и соблюдением требований закона о защите персональных данных.
Обработка запросов осуществляется в течение одного рабочего дня.
Предварительную информацию о наличии информации о компании в торговом реестре Зимбабве вы можете бесплатно заказать на нашем сайте.
