Евросоюз вырабатывает единые правила бенефициарной отчетности

Еврокомиссия завершила общественные слушания по правилам предоставления информации в реестры бенефициарных владельцев. Документ размещен на официальном портале комиссии.

Австралия, Португалия и Бермуды корректируют политику в сфере бенефициарной собственности

Правительства разных стран ограничивают доступ к реестрам бенефициаров или переносят сроки их запуска.

В Люксембурге появится реестр бенефициарных владельцев

Компании Люксембурга теперь обязаны получать и хранить информацию о своих конечных бенефициарных владельцах в новом центральном реестре.

Латвия закрывает фиктивные банки для вывода денег в офшоры

В течение полугода Латвия закроет каналы вывода серых денег в офшоры из России и СНГ. США добились радикальной перестройки финансового рынка от Латвии.

В Люксембурге будет создан реестр бенефициаров

6 декабря в Люксембурге был представлен законопроект о создании реестров бенефициарных владельцев юридических лиц и трастов.

Суд ЕС решил, что «право на забвение» не распространяется на данные реестров компаний

9 марта 2017 Суд Европейского Союза (ЕС) вынес решение о том, что персональные данные, внесенные в реестры компаний и торговые реестры, не подлежат удалению на основании «права на забвение».

Подписаться на Директива ЕС