Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) опубликовала отчет по оценке мер, принимаемых Британскими Виргинскими островами для борьбы с отмыванием денег. Оценка была проведена карибским отделением FATF, представители которого специально посетили БВО в прошлом году.
Инспекторы FATF установили, что юрисдикция лишь частично соответствует 24-ой Рекомендации Группы (прозрачность и бенефициарные собственники юридических лиц), 26-ой Рекомендации (регулирование и надзор за финансовыми учреждениями) и 28-ой Рекомендации (регулирование и надзор за УНФПП). Кроме того, БВО были признаны юрисдикцией, не соответствующей требованиям 8-ой Рекомендации Группы (некоммерческие организации).
В FATF заявили, что особенно большие риски в сфере отмывания денег на Британских Виргинских островах связаны с отраслью оказания трастовых и корпоративных услуг — и, особенно, предоставляемых иностранным клиентам. Также определенные риски исходят от использования БВО зарубежными представителями организованной преступности: коррупционерами, мошенниками, лицами, уклоняющимися от уплаты налогов. При этом власти самих Британских Виргинских островов считали, что преступления, совершаемые бенефициарами местного бизнеса за границей, не имеют прямого отношения к их юрисдикции.
На сегодняшний день ряд ограничений прозрачности в сфере бенефициарной собственности на БВО уже сняты. А благодаря действиям местной Комиссии по финансовым услугам повысился уровень соблюдения антиотмывочных требований в сфере предоставления трастовых и корпоративных услуг.
Новый отчет FATF содержит перечень приоритетных мер, которые власти БВО должны принять до проведения очередной оценки представителями Группы. Среди них: предоставление следственным органам и прокуратуре ресурсов для проведения антиотмывочных расследований, обеспечение всем необходимым органов, контролирующих сферу оказания трастовых и корпоративных услуг, расширение на законодательном уровне полномочий структур, занимающихся борьбой с отмыванием денег, введение антиотмывочных санкций. Провайдеров трастовых и корпоративных услуг, по мнению представителей FATF, необходимо обязать проводить адекватную оценку рисков, исходящих от их клиентов. Компетентные органы, исходя из рекомендаций Группы, должны получать «адекватную, точную и актуальную информацию о бенефициарной собственности».
Британские Виргинские острова уже приступили к пересмотру своей «Национальной политики по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма», а также — к реализации «Национального плана действий». В Генпрокуратуре БВО создан специальный отдел, занимающийся санкциями.
