Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) завершила свое пленарное заседание — первое, проходившее под руководством нового президента Элисы Дэ Андо Мадрасо. Об этом сообщает издание The Paypers.
Участники FATF обсуждали противодействие отмыванию денег, а также финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения.
Члены Группы утвердили позитивную оценку деятельности властей Аргентины. Были признаны ее достижения в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем. Таким образом, официальный Буэнос-Айрес избежал включения страны в «серый список» FATF. Тем не менее, было признано, что Аргентина сталкивается с трудностями в области отмывания денег, полученных от коррупции и недостаточного регулирования финансового сектора.
FATF объявила об исключении из «серого списка» Сенегала, а также о включении в него Алжира, Анголы, Кот-д'Ивуар и Ливана. Теперь они должны будут устранить выявленные у них стратегические недостатки.
В качестве гостевых юрисдикций в пленарных дискуссиях и деятельности рабочих групп FATF участвовали Каймановы острова и Сенегал. Это взаимодействие является частью инициативы по расширению представительства в Группе государств, не принимавших активного участия в ее деятельности.
Кроме того, FATF в очередной раз отказалась включать в «черный» или «серый» список Российскую Федерацию. Индия, Китай и ряд других государств заявили о полной безосновательности такого шага. По информации СМИ, власти Украины, настаивавшие на изменении статус РФ, были возмущены этим решением, но ничего не смогли ему противопоставить.
