Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) на своем пленарном заседании, прошедшем в Сингапуре, приняла решения по статусу Монако, Венесуэлы, Турции и Ямайки.
В «серый список» юрисдикций, подлежащих усиленному контролю, были добавлены Монако и Венесуэла. Представители FATF выявили существенные недостатки в антиотмывочном режиме этих стран, но их власти взяли на себя обязательства по внедрению плана действий, предполагающего решение данных проблем. Нахождение в «сером списке» снизит доверие к данным юрисдикциям со стороны потенциальных инвесторов, торговых партнеров и международных финансовых организаций. Особенно болезненно это будет для Монако — государства с самой большой в мире «плотностью» проживания миллиардеров и миллионеров, в управлении финучреждений которого находятся средства, многократно превышающие национальный ВВП.
В то же время FATF исключила из своего «серого списка» Турцию и Ямайку. Официальная Анкара в 2021 году была не согласна с тем, что ее экономика требует «усиленного мониторинга» и называла свое включение в «серый список» несправедливым, но согласилась выполнить все требования FATF. У турецких властей решение Группы вызвало ликование. Изменение статуса резко повысит инвестиционную привлекательность страны.
«Мы сумели», — с гордостью написал в своих соцсетях турецкий министр финансов Мехмет Шимшек.
«Благодаря этому развитию доверие международных инвесторов к финансовой системе нашей страны стало еще сильнее», — заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.
Кроме того, в ходе пленарного заседания представители FATF заявили о том, что Индия достигла «высокого уровня технического соответствия» требованиям Группы. По мнению экспертов, Нью-Дели достигает хороших результатов в вопросах понимания финансовых рисков отмывания денег и терроризма, международного сотрудничества и лишения преступников их активов, а также мер по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения. Высокая оценка Индии прозвучала на фоне обвинений со стороны ряда правозащитников в том, что Нью-Дели якобы злоупотребляет антиотмывочным законодательством для давления на организации гражданского общества. Однако представители FATF, очевидно, не нашли никаких подтверждений подобным утверждениям.
Вопреки попыткам представителей украинских властей выступить с очередными обвинениями в адрес Москвы, FATF никаких решений, связанных с Россией, в Сингапуре не принимала, не видя оснований для включения РФ в «серый» или «черный» списки.
