Турецкая Республика готовится ужесточить законодательство о регулировании криптоактивов. Официальная Анкара идет на данные меры ради исключения из серого списка юрисдикций FATF, имеющих недостатки в режиме противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом сообщает агентство Reuters.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) включила Турцию в свой серый список в 2021 году. В Группе назвали недостаточно эффективными меры, которые официальная Анкара предпринимала для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В FATF подчеркнули, что Турция имеет серьезные проблемы в антиотмывочной сфере. Официальная Анкара была не согласна с претензиями, но, тем не менее, приняла рекомендации по исправлению недостатков.
Теперь, выступая перед профильной парламентской комиссией, министр финансов Турции Мехмет Симсек рассказал о том, что, согласно оценкам FATF, официальная Анкара выполнила 39 из 40 рекомендаций Группы.
«Единственная оставшаяся проблема в рамках технического соответствия — это работа, связанная с криптоактивами… Мы, как можно скорее, представим в парламент законопроект о криптоактивах. После этого у Турции не будет причин оставаться в сером списке, если не появятся другие политические соображения», — заявил Симсек.
Конкретное содержание законов пока что не раскрывается.
FATF учреждена «семеркой» при участии Европейской комиссии в ходе Парижской встречи G7 в июле 1989 года. Создание Группы стало ответом на возросшие объемы отмываемых преступных доходов во всем мире. С учетом сложности работы по выявлению грязных денег в международной финансовой системе возникло понимание неотложности разработки коллективных мер противодействия финансовым преступлениям.
